fatf

FATF опубликовала ознакомительную версию новой Методологии взаимных оценок.Эксперты будут акцентироваться на основных рисках и контексте деятельности VASP в каждой конкретной стране.Рекомендации FATF не обладают юридической силой закона, но их несоблюдение негативно сказывается на репутации...

Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF. Согласно заявлению, этот «стратегический шаг» направлен на повышение уровня соблюдения нормативно-правового соответствия и укрепление безопасности...

Как запрет виртуальных активов повлияет на инвестиционный климат и бизнес? Министерство финансов Вьетнама объявило о планах по запрету или регулированию виртуальных активов к маю 2025 года. Решение властей стало частью усилий по борьбе с отмыванием денег. План действий из 17 пунктов...

Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие». Об этом свидетельствует отчет EAG. Согласно документу, юрисдикция принимает недостаточные меры по законодательному регулированию сферы оборота виртуальных валют. В частности...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда. По его словам, в отсутствие профильных...

C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASP обязаны соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML. Travel Rule обязывает учреждение при обработке операций с цифровыми активами передавать бирже или...

Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации. Travel Rule обязывает учреждение при обработке...

ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF. Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и...

C 1 июня в Японии VASP начнут соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML. Соответствующее решение принял местный парламент, пишет Cointelegraph. Инициатива направлена на приведение правовой базы Японии в...

24 февраля FATF временно исключила РФ из списка стран-членов организации. В частности, РФ больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, в процессах экспертной оценки, вопросам управления и членства. Также...