Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Вахитовский районный суд Казани признал виновной привилегированную участницу финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву в мошенничестве и участии в преступном сообществе, приговорив ее к 4,5 годам тюрьмы. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно материалам дела, 42-летняя Нуриева с июля 2019 по...
20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos.
На данный момент все кошельки практически пусты.
Финансовая пирамида «Финико» действовала с 2019...
17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года.
Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44...
Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.
Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с...
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной...
Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.
По данным ведомства, именно эти три компании с мая...
30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости.
Генпрокуратура РФ намерена потребовать экстрадиции россиянина и просит власти ОАЭ поместить его под стражу на 60 суток.
Источник в...