казахстан

АРРФР Казахстана собирается запретить банкам обработку платежей в адрес криптобирж, не являющихся участниками МФЦА. Об этом говорится в постановлении регулятора. Ограничения затронут транзакции в пользу электронных и интернет-казино. Операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года...

Мессенджер Telegram откроет офис и назначит представителя в Казахстане для улучшения соответствия нормативным требованиям и взаимодействия с регулирующими органами. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Глава ведомства Жаслан Мадиев...

С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР). В рамках следствия правоохранители заморозили...

Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила полную лицензию DATF от Агентства по финансовым услугам Астаны. Соответствующий пост опубликовал CEO компании Ричард Тенг. Лицензия разрешает Binance Казахстан управлять платформой для торговли и обмена криптовалют, а также предлагать услуги...

Специалисты АФМ Казахстана расследуют факт незаконной добычи криптовалют. Ферма почти на 1300 ASIC-майнеров действовала под видом центра обработки двигателей в Астане. Согласно материалам дела, с 2022 по май 2024 года подозреваемые занимались майнингом цифровых активов без соответствующей...

Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила одобрение на предоставление полной регуляторной лицензии от AFSA. Об этом ForkLog сообщила команда торговой платформы. Решение принято по результатам масштабных проверок деятельности биржи, включая внешний финансовый аудит и оценку соответствия...

65% кибератак в стране связаны с использованием вредоносного ПО. Республика Казахстан заняла второе место по количеству кибератак ( 8%), согласно недавно представленному исследованию актуальных киберугроз для стран СНГ в 2023 году и первой половине 2024 года. Наиболее частой мишенью...

Специальные подразделения АФМ Казахстана выявили 18 преступлений, связанных с нелегальными криптовалютными операциями и майнингом с совокупным оборотом более 36 млрд тенге ($75,4 млн). В 2024 году вынесено шесть приговоров по фактам незаконной купли-продажи цифровых активов. В рамках...

Когда обычная установка Java оборачивается потерей корпоративных тайн. В Казахстане выявлена активность хакерской группы под названием Bloody Wolf, которая использует вредоносное ПО STRRAT (известное также как Strigoi Master) для атак на организации. Об этом сообщает компания по...

Сотрудники АФМ Казахстана отследили активы криптовалютной пирамиды Eolus на сумму 250 млн тенге (свыше $520 000), похищенные у почти 2500 граждан по всей стране. Следствие по делу мошеннического привлечения средств продолжалось несколько месяцев. Все полученные от вкладчиков активы...

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг рассмотрел и одобрил Toncoin (TON) для торговли на лицензированных AFSA платформах. Об этом говорится в пресс-релизе. Решение принято по итогам всесторонней проверки. Она установила, что актив соответствует нормативным стандартам. «Теперь...

Криптовалютная биржа Binance Казахстан и национальный оператор почтовой связи «Казпочта» подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом ForkLog сообщили представители платформы. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в реализации инновационных финансовых услуг в республике. Основной...

Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила международные сертификаты ISO в области управления информационной безопасностью и конфиденциальной информацией. Об этом ForkLog сообщили представители платформы. Сертификаты выданы Британским институтом стандартов после аудита мер безопасности...

Криптовалютная биржа Bybit продолжает наращивать объем российского трафика — в апреле он достиг 25%. Об этом сообщает журналист Колин Ву. В числе других популярных у россиян платформ: Bitfinex— 10% от общего трафика, Bitget и MEXC — по 9%, а также OKX — 8%. У HTX 7% всех посещений за прошлый...

В городе Костанай пресечена деятельность криптовалютного онлайн-обменника, работавшего без лицензии. Об этом сообщает АФМ. Согласно материалам дела, с 2020 по настоящее время двое граждан Казахстана обрабатывали заявки пользователей через созданный ими сайт криптообменного пункта. В ходе...

В руках хакеров оказались данные клиентов «Займера» и других организаций. Роскомнадзор располагает информацией об утечке данных российских клиентов нескольких микрофинансовых организаций и принимает меры реагирования. Об этом сообщил представитель надзорного ведомства РБК. Речь идет о...

В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus. Об этом сообщает АФМ. Согласно материалам дела, в 2023 году обвиняемая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью привлечения инвестиций в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в...

19 декабря 2023 года Алматинский районный суд приговорил к реальному сроку двух организаторов P2P-сделок, посчитав их участниками мошеннической схемы. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. Расследование в отношении подсудимых началось полтора года назад. Согласно материалам дела...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, занимавшихся нелегальным обменом криптовалют в Астане. За свои услуги фигуранты получали комиссию в размере от 1,5% до 2,5%. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге ($33,1 млн). Оба...

Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Минцифры Казахстана. Компания «Яндекс» полностью перенесла серверы, обслуживающие продукты в домене kz, на территорию Казахстана, пишет РБК. Работы по переносу велись с августа по плану, согласованному между «Яндексом» и...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя...

С 1 января 2024 года в Казахстане вступят в силу поправки в налоговое законодательство, направленные на снижение финансовой нагрузки на криптовалютные биржи и майнинговые предприятия. Об этом сообщают местные СМИ. Зарегистрированные в стране торговые платформы освобождаются от уплаты налога на...

Генпрокуратура РФ добилась его экстрадиции из Казахстана. Казахстан экстрадирует менеджера бывшей Group-IB Никиту Кислицина в Россию для привлечения к уголовной ответственности, об этом сообщила Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале. Запрос о его выдаче был направлен в июне этого года...

Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из направлений станет обмен информацией...

Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила одобрение от Комитета по регулированию финансовых услуг Астаны (AFSA) на листинг 30 новых токенов. Решение вступило в силу 12 декабря, рассказали ForkLog представители компании. В частности спотовая торговля открыта по следующим монетам: Quant...