конфискация

Национальное полицейское агентство Австралии (AFP) получило доступ к криптоактивам подозреваемого на сумму 9,3 млн AUD ($6,41 млн), расшифровав сид-фразу от кошелька. 17 сентября правоохранители в рамках операции Kraken арестовали 32-летнего предполагаемого администратора зашифрованного...

Стоящая за разработкой Axie Infinity студия Sky Mavis сообщила о возврате $5,7 млн, похищенных из сайдчейна Ronin. Средства возвращены при содействии Национального управления по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии. «~15% возвращенных...

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил Минфину создать государственную цифровую платформу для хранения конфискованных криптовалют. Об этом сообщают «Известия». В пресс-службе МВД сообщили, что Минфин сам выступил инициатором этого предложения в ходе прошлогоднего заседания...

Крупнейшая сумма изъятия вызвала панику на рынке криптовалют. В крупнейшей в истории Германии операции по борьбе с киберпреступностью, проведённой немецкими правоохранительными органами совместно ФБР, в середине января 2024 года было изъято около 50 000 биткоинов ( BTC ), что составляет...

В ходе пересмотра старого уголовного дела в отношении крупного пиратского сайта немецкая полиция изъяла почти 50 000 BTC ($2,17 млрд на момент написания), полученных от нелегальной деятельности. Согласно материалам следствия, в 2013 году двое администраторов портала зарабатывали на...

Полиция РФ уже имеет опыт изъятия криптовалют у обвиняемых по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом рассказал следователь по особо важным делам отдела УРОПД НОН Станислав Макаров. В дальнейшем арестованные активы могут быть конфискованы как...

Апелляционный суд страны одобрил изъятие криптовалюты у скандально известной площадки. Апелляционный суд США утвердил окончательное решение о конфискации 69 370 биткоинов (более $3 млрд) и нескольких других криптовалют, ранее принадлежавших закрытой торговой площадке Silk Road . Как...

Биржа Kraken оказала содействие британской полиции по возврату криптовалют, которые были украдены у пользователей IOTA в 2018 году. Тогда гражданин Нидерландов Вибо Виерсма создал вредоносный сайт для генерации сид-фраз, которые запрашиваются при создании кошелька IOTA. Поскольку все секретные...

Прокуратура США подала гражданский иск о конфискации криптовалюты на сумму более $54 млн, которую ранее изъяли по делу о распространении наркотиков. Согласно документу, с 2010 по 2015 год обвиняемый Кристофер Кастеллуццо и его подельники создали преступную схему по сбыту запрещенных веществ. С...

Парламентарии страны утвердили новый законопроект. В парламенте Великобритании утверждён новый законопроект, который усилит меры по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют. Законопроект «О противодействии экономическим нарушениям и корпоративной честности» регулирует широкий спектр...

ИТ-специалисты КНДР применяли мошеннические схемы для финансирования баллистической программы страны. Власти США конфисковали 17 доменных имен, контролируемых ИТ-специалистами из Северной Кореи. Утверждается, что домены использовались в крупномасштабном мошенническом проекте с целью...

19 сентября правоохранительные органы Венесуэлы в результате штурма тюрьмы Токорон в городе Маракай изъяли несколько десятков ASIC-майнеров и огромный оружейный склад. Об этом сообщает France24. В масштабной операции приняли участие более 11 000 полицейских и солдат при поддержке танков и...

Подросток обязан вернуть украденную у инвесторов криптовалюту и свою BMW i8 сверху. Федеральный судья приказал молодому хакеру, который предположительно украл криптовалюту у крипто-инвесторов Северной Калифорнии, уплатить правительству США почти 5,2 миллиона долларов в биткоинах и вернуть...

Как вы думаете, что скажет суд? Российский гражданин Илья Лихтенштейн вместе со своей спутницей жизни, американкой Хизер Морган, дали согласие на компромиссное решение в рамках судебной процедуры, возбужденной против них по обвинению в кибернападении на криптовалютный обменник Bitfinex в 2016...

Генпрокуратура РФ впервые направила в иностранные правоохранительные органы запросы о правовой помощи об аресте криптовалют. Об этом сообщает ТАСС. В числе прочих обращение получили коллеги силовиков в Казахстане. По мнению генпрокурора РФ Игоря Краснова, в будущем число таких запросов...

Суд обратил в доход государства 1032 биткойна, которые Марат Тамбиев получил от членов Infraud Organization. Никулинский суд Москвы обратил в доход государства более тысячи биткойнов, которые бывший начальник следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району Марат Тамбиев получил в качестве...

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет изымать имущество и деньги, заработанные на киберпреступлениях. Президент России Владимир Путин 13 июня 2023 года подписал федеральный закон от 13.06.2023 № 214-ФЗ, предусматривающий конфискацию денег и имущества, полученных в...

Марат Тамбиев обвиняется в получении рекордной коррупционной выгоды в криптовалюте от членов международной хакерской группировки. Бывший начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев обвиняется в получении взятки в криптовалюте от членов международной хакерской...

Полицейская служба Европейского союза провела операцию по нейтрализации международного даркнет-маркетплейса Monopoly Market, арестовав 288 подозреваемых и конфисковав €50,8 млн ($53,4 млн) в криптовалюте и наличными. В рамках расследования Европол сотрудничал с Австрией, Францией, Германией...

Арестованную криптовалюту планируется продавать. В Генеральной прокуратуре выдвинули идею предоставления следственным органам возможности открытия криптокошельков и счетов для конфискации и перевода в государственный доход цифровых валют. Мадина Долгиева, представитель главного...

Инструмент якобы может использоваться для преступных целей. В начале марта бразильская таможня изъяла партию гаджетов Flipper Zero , чтобы предотвратить их использование в преступных целях. Устройства находятся на складах таможенных органов, и их доставка получателям заблокирована. По...

Криптообменная платформа Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, провела технический аудит в рамках анонсированного возобновления работы. По его итогам установлено, что часть криптовалютных депозитов по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов...

Криптообменная платформа Bitzlato планирует восстановить работу и сразу же частично открыть пользователям возможность вывести биткоины. Об этом сообщил соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко в интервью YouTube-каналу Satoshkin. По словам Шкуренко, в рамках инициированного прокуратурой Франции...

В понедельник его одобрил профильный комитет. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил на заседании в понедельник законопроект, который предусматривает конфискацию имущества, полученного в результате киберпреступлений, для первого чтения. Ранее группа депутатов во главе...

ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) предложат изменения в существующее законодательство для противодействия отмыванию средств с использованием виртуальных активов (ВА). Об этом ForkLog UA рассказала AML-советница организаций Татьяна Дмитренко. По ее словам, проект...