обвинения

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком. Помимо проживающего в Португалии 26-летнего гражданина России аналогичные претензии выдвинуты к самой компании и двум директорам...

SEC выдвинула против проживающей в США гражданки Вьетнама Вай Фам обвинение в мошенничестве за участие в схемах манипулирования рынками мем-токенов Saitama Inu и Robo Inu. Ведомство также считает, что активы предлагались и продавались в качестве незарегистрированных ценных бумаг. Согласно SEC...

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». Восемнадцати лицам и организациям предъявлены обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая...

Угрозы и шантаж давно стали обычным делом в мире цифровых активов. ФБР обвиняет жителя Лос-Анджелеса в организации крупного мошенничества с криптовалютами и коррупции среди полицейских, используя их для угроз и давления на конкурентов. По данным местных властей, Адам Иза, также известный как...

Основатель мессенджера покинул суд в Париже после предъявления обвинений. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после предъявления ему ряда обвинений, связанных с управлением мессенджером. <strong>Меры пресечения</strong> Следственный судья...

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от наркотрафика средств через стейблкоин USDT. По версии властей, фигуранты являлись участниками сети по отмыванию денег, действующей в США и Колумбии. В...

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. По данным властей, основатели платформы Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры, хотя обслуживали свыше 30 млн клиентов. Впоследствии...

Конфликт Huawei и ЕС: что стоит за обвинениями? Китайский технологический гигант Huawei выразил свое недовольство после того, как его охарактеризовали как "высокорискового поставщика" в ЕС, подав официальную жалобу в Европейскую Комиссию. В последние годы компания столкнулась с проблемами в...

История о том, как на самом деле умерли обезьяны во время тестов чипа Neuralink. Илону Маску предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами из-за его недавних заявлений о смерти приматов, использованных для исследований в стартапе Neuralink . Группа медицинской этики направила...

США предъявили обвинения двум российским хакерам в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с криптобирж Mt. Gox и BTC-e. США предъявили обвинения двум гражданам России в причастности к одному из крупнейших хакерских нападений на криптовалютную индустрию. Алексей Билюченко и Александр Вернер...

Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств. По данным Минюста США, фигурантка через подставные компании помогала отмывать нелегальные доходы OneCoin...