ofac

  1. NewsMaker

    Новости Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями за мутные схемы с криптовалютой

    Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами. 12 сентября 2024 года Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата и его компаний за...
  2. CryptoWatcher

    Новости Полиция арестовала 200 криптовалютных кошельков LockBit

    Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании поделилось подробностями операции по захвату серверов хакерской группировки LockBit. Правоохранители задержали двух членов организации в Польше и Украине. Их обвиняют в проведении атак с использованием программ-вымогателей. Сейчас...
  3. CryptoWatcher

    Новости Связанный с REvil россиянин попал под санкции трех стран

    США, Австралия и Великобритания ввели санкции против россиянина Александра Ермакова, ответственного за взлом австралийской страховой компании Medibank. Правительство США заявляет, что Ермаков и другие участники атаки связаны с поддерживаемой РФ бандой киберпреступников REvil. По данным OFAC, в...
  4. CryptoWatcher

    Новости CoinList заплатит штраф в $1,2 млн за нарушение санкций против РФ

    CoinList урегулировала претензии OFAC касательно нарушения санкционного режима. Платформа для проведения токенсейлов и криптобиржа выплатит штраф в размере $1,2 млн. Согласно пресс-релизу, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, которые указали в поле «адрес» РФ, фактически...
  5. CryptoWatcher

    Новости Tether заблокировала 161 адрес из санкционного списка США

    Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — заблокировала 161 адрес из SDN-списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми. Один содержал 3,5 млн USDT — аналитик ZachXBT связал его со взломом платформы Stake. Другой — с балансом в 16 центов — вывел полученные из THORChain $400 000 в стейблкоине за...
  6. CryptoWatcher

    Новости Эксперт: майнинг-пулы блокируют транзакции от подсанкционных адресов

    ViaBTC, Foundry USA, и F2Pool заблокировали транзакции с участием адреса из SDN-списка OFAC. Фильтрация транзакций одним пулом в целом не влияет на устойчивость сети к цензуре, но ситуация требует дальнейшего мониторинга. Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в...
  7. CryptoWatcher

    Новости Россиянка попала под санкции США за помощь олигархам с криптовалютами

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют. В OFAC пояснили, что россиянка оказывала содействие...
  8. CryptoWatcher

    Новости Связанный с картелем Синалоа Ethereum-кошелек попал под санкции США

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против Хименеса Кастро — члена мексиканского наркокартеля Синалоа. Он использовал Ethereum-кошелек для перевода средств, связанных с контрабандой фентанила. «Хименес Кастро поручил базирующимся в США курьерам...
  9. NewsMaker

    Новости Microsoft погасит штраф за нарушение санкций в отношении России, Кубы и Сирии

    Несмотря на санкции, корпорация продавала свои продукты пользователям подсанкционным странам. Корпорация Microsoft выплатит $2,9 млн по 1,3 тыс. пунктам нарушений санкций против России, Сирии и Кубы. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). По данным OFAC...
  10. NewsMaker

    Новости Большая часть криминальной криптовалюты проходит через одни и те же биржи

    За отмыванием денежных средств в шокирующих объёмах стоит всего 5 криптобирж. В течение многих лет криптовалютная экономика изобиловала криминальными эпизодами. А где криминал — там и отмывание денег. В части своего ежегодного отчета о преступлениях , компания Chainalysis указала на новую...