ofac

Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами. 12 сентября 2024 года Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата и его компаний за...

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании поделилось подробностями операции по захвату серверов хакерской группировки LockBit. Правоохранители задержали двух членов организации в Польше и Украине. Их обвиняют в проведении атак с использованием программ-вымогателей. Сейчас...

США, Австралия и Великобритания ввели санкции против россиянина Александра Ермакова, ответственного за взлом австралийской страховой компании Medibank. Правительство США заявляет, что Ермаков и другие участники атаки связаны с поддерживаемой РФ бандой киберпреступников REvil. По данным OFAC, в...

CoinList урегулировала претензии OFAC касательно нарушения санкционного режима. Платформа для проведения токенсейлов и криптобиржа выплатит штраф в размере $1,2 млн. Согласно пресс-релизу, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, которые указали в поле «адрес» РФ, фактически...

Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — заблокировала 161 адрес из SDN-списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми. Один содержал 3,5 млн USDT — аналитик ZachXBT связал его со взломом платформы Stake. Другой — с балансом в 16 центов — вывел полученные из THORChain $400 000 в стейблкоине за...

ViaBTC, Foundry USA, и F2Pool заблокировали транзакции с участием адреса из SDN-списка OFAC. Фильтрация транзакций одним пулом в целом не влияет на устойчивость сети к цензуре, но ситуация требует дальнейшего мониторинга. Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в...

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют. В OFAC пояснили, что россиянка оказывала содействие...

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против Хименеса Кастро — члена мексиканского наркокартеля Синалоа. Он использовал Ethereum-кошелек для перевода средств, связанных с контрабандой фентанила. «Хименес Кастро поручил базирующимся в США курьерам...

Несмотря на санкции, корпорация продавала свои продукты пользователям подсанкционным странам. Корпорация Microsoft выплатит $2,9 млн по 1,3 тыс. пунктам нарушений санкций против России, Сирии и Кубы. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). По данным OFAC...

За отмыванием денежных средств в шокирующих объёмах стоит всего 5 криптобирж. В течение многих лет криптовалютная экономика изобиловала криминальными эпизодами. А где криминал — там и отмывание денег. В части своего ежегодного отчета о преступлениях , компания Chainalysis указала на новую...