onecoin

  1. NewsMaker

    Новости $5 миллионов за голову: где скрывается самая разыскиваемая женщина в мире

    Как пропавшая криптокоролева Ружа Игнатова обманула инвесторов на $4 миллиарда. Министерство иностранных дел США объявило о вознаграждении до $5 миллионов за информацию, которая приведет к аресту Ружи Игнатовой, предполагаемой криптомошенницы, которая пропала без вести в 2017 году...
  2. CryptoWatcher

    Новости Награда за информацию об основательнице OneCoin выросла до $5 млн

    Государственный департамент США увеличил до $5 млн вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой. Уроженка Болгарии с немецким гражданством с июня 2022 года находится в списке десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. Изначально ведомство...
  3. CryptoWatcher

    Новости Появились новые подробности о возможной гибели основательницы OneCoin Ружи Игнатовой

    Хотя очевидных доказательств смерти основательницы криптопирамиды OneCoin на $4,5 млрд Руджи Игнатовой нет, с большой вероятностью она мертва. Об этом в интервью BBC заявил бывший следователь IRS Ричард Рейнхардт. В феврале 2023 года проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии сообщил...
  4. CryptoWatcher

    Новости Юриста OneCoin отпустили под залог в ожидании рассмотрения апелляции

    Приговоренного к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отпустили под залог. Об этом сообщает журналист InnerCityPress. Скотт останется на свободе до рассмотрения апелляции по его приговору. «Исходя из представленных...
  5. CryptoWatcher

    Новости Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

    Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором. Согласно материалам дела, Дилкинска наряду с Руджой Игнатовой и...
  6. CryptoWatcher

    Новости Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы

    Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg. Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество...
  7. CryptoWatcher

    Новости Юриста OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы

    25 января федеральный суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает журналист InnerCityPress. Марк Скотт признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывании денег...
  8. CryptoWatcher

    Новости Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

    Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в...
  9. CryptoWatcher

    Новости Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

    Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Суд...
  10. CryptoWatcher

    Новости Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

    Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты...
  11. CryptoWatcher

    Новости Автору книги о пирамиде OneCoin пригрозили расправой

    Жертва криптоаферы OneCoin Дженнифер МакАдам рассказала об анонимных угрозах убийства из-за ее книги «Монета дьявола». Об этом сообщает The Times. Мошенническая схема, основанная гражданкой Болгарии Руджой Игнатовой совместно с Себастьяном Гринвудом, действовала с 2014 по 2016 года. Проект...
  12. NewsMaker

    Новости Жительница Болгарии предстанет перед судом за отмывание денег финансовой пирамиды OneCoin

    Ирина Дилкинска помогла отмыть миллионы долларов через подставные фирмы. Жительница Болгарии была экстрадирована в США , чтобы предстать перед судом по делу о мошенничестве и отмывании денег финансовой пирамиды OneCoin. 41-летняя Ирина Дилкинска была главой отдела юридического комплаенса...
  13. CryptoWatcher

    Новости Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы

    Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств. По данным Минюста США, фигурантка через подставные компании помогала отмывать нелегальные доходы OneCoin...
  14. CryptoWatcher

    Новости Журналисты сообщили об убийстве основательницы OneCoin Руджи Игнатовой

    Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Об этом сообщает проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии. По данным издания, в рамках расследования не связанного с OneCoin дела об убийстве полицейского в руки...
  15. CryptoWatcher

    Новости Сооснователь OneCoin признал вину в мошенничестве и отмывании денег

    Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. В 2014 году Игнатова с Гринвудом основали OneCoin, которая изначально позиционировалась как высокодоходная криптовалюта. В работе с проектом инвесторы получали прибыль не...