отмывание денег

Расследование длилось годы, но привело к неожиданному финалу. В федеральном суде Сан-Диего австралиец Осемах Эльхасен получил 63 месяца (5,25 лет) тюремного заключения за участие в международном сговоре, связанном с продажей зашифрованных устройств ANOM преступным организациям. Эти...

Арест подозреваемого раскрыл дополнительные подробности о его деятельности. В Буэнос-Айресе, Аргентина, полиция обнаружила нелегальную финансовую организацию, занимающуюся обменом фиатных- и криптовалют, которая могла быть связана с северокорейскими хакерами. Организацию возглавлял...

Преступник осужден на 10 лет за отмывание $4,5 млн через взлом email и романтические схемы. Минюст США приговорило 31-летнего мужчину к 10 годам тюремного заключения за отмывание более $4,5 миллионов с помощью BEC и романтического мошенничества. Согласно судебным документам, Малачи...

Минюст США раскрыл преступную схему китайской мафии, которые заработали более $341 млн в криптовалюте. Власти США арестовали двух граждан Китая, обвиняемых в организации схемы по отмыванию денег. Преступники перевели более $73 млн. через финансовые учреждения США, которые затем были...

Минюст США арестовал создателей криптомиксера, который помогал интернет-мафии. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла в отмывании через криптомиксер Samourai более $100 млн., полученных от различных преступных синдикатов. Обвиняемые...

Что такое KuCoin – криптобиржа или прачечная для денег? Министерство юстиции США предъявило обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум её основателям в нарушении законов США, регулирующих отмывание денег, что позволило злоумышленникам использовать платформу для легализации средств...

Andoid-приложение превращает смартфон в инструмент отмывания денег. Киберпреступники нашли новый способ отмывания денег, используя сеть денежных мулов в Индии и специализированное приложение для Android. Согласно исследованию CloudSEK, мулы играют ключевую роль в схемах отмывания...

Как обычный миксер криптовалюты стал орудием Ким Чен Ына в ядерной гонке. Северокорейская хакерская группа Lazarus, известная своими многочисленными крупными кражами криптовалюты, перешла к использованию биткойн-миксера YoMix для отмывания украденных средств. Об этом сообщила...

Александр Клименко предстал перед судом в Сан-Франциско. В Соединённых Штатах выдвинуто обвинение против гражданина Беларуси и Кипра по имени Александр Клименко за его участие в международной операции по отмыванию денег, полученных благодаря киберпреступлениям. По данным Министерства...

Парижский арест поставил жирную точку в истории одной из крупнейших вымогательских операций. На этой неделе французская полиция задержала в Париже 40-летнего мужчину, подозреваемого в отмывании денег, полученных от преступной деятельности группы вымогательского ПО Hive. В ходе обыска дома...

Анатолий Легкодымов признался в управлении центром отмывания $2 млрд. Анатолий Легкодымов, владелец криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в управлении Bitzlato, которая помогла киберпреступникам и наркоторговцам отмыть более $700 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции...

Преступник был задержан и тут же выпущен под залог, обоснованы ли обвинения в его адрес? Алехандро Као де Бенос, испанец из аристократической семьи, ставший одним из самых громких сторонников Северной Кореи на Западе, на днях был арестован в Испании. Де Бенос основал Ассоциацию дружбы с...

Этот биткоин-миксер обрабатывал незаконные транзакции на миллионы долларов. В рамках международной операции ФБР и Служба общей разведки и безопасности Нидерландов арестовали веб-сайты криптовалютного миксера Sinbad. Киберпреступники используют этот сервис для отмывания похищенных средств и...

Другой взгляд на азартные игры и киберпреступления. Хакеры используют онлайн-казино, включая крупное Stake , для приумножения и отмывания нелегальных средств, как показывают данные 404 Media. У некоторых участников подпольного сообщества счета достигают сотен тысяч долларов, с выигрышами...

Как простые люди становятся пешками в игре опытных мошенников? На днях специалистами по кибербезопасности был взломан один из крупнейших киберпреступных сервисов, занимающихся отмыванием денег путём пересылки товаров, приобретённых с помощью украденных кредитных карт. Взлом позволил...

Подростки стали инструментом в развивающихся мошеннических схемах Вьетнама. За последние 5 лет киберпреступность Вьетнама переживает настоящий взрыв активности, и, как показывает недавнее исследование, для создания вредоносного ПО, способного получить доступ к практически всем функциям...

Пара признала свою вину в организации крупной схемы обмана дилеров Avaya. Системный администратор со своей супругой признались в организации группировки, которая продавала лицензии на программное обеспечение Avaya на сумму $88 млн. по заниженным ценам. Брэд и Дасти Пирс признались в...

Пока мама готовила ужин, сын учился хакерскому мастерству. Женщина из Нидерландов рассказала , что ее 8-милетнему сыну удалось купить АК-47 в даркнете без ее ведома. Барбара Гемен объяснила, что её сын в 8 лет начал заниматься хакерством и заказывать вещи в интернете бесплатно. Покупки в...

Группа злоумышленников использовала вредоносные Android-приложения для кражи учётных данных и похищения денежных средств. В Сингапуре недавно была проведена успешная полицейская операция, в результате которой было задержано 13 человек, подозреваемых в причастности к банковскому мошенничеству...

США предъявили обвинения двум российским хакерам в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с криптобирж Mt. Gox и BTC-e. США предъявили обвинения двум гражданам России в причастности к одному из крупнейших хакерских нападений на криптовалютную индустрию. Алексей Билюченко и Александр Вернер...

Заработанные деньги группа отправляла бандитам в тюрьму и оплачивала услуги адвокатов. Испанская полиция арестовала 40 человек по подозрению в причастности к крупной преступной группировке, которая заработала более €700 000 на жертвах фишинга . Среди 40 задержанных были двое хакеров и 15...

Биржи позволяли анонимно отмыть украденные средства жертв программ-вымогателей. ФБР США и правоохранительные органы Украины в ходе совместной операции заблокировали 9 криптовалютных бирж, предположительно обслуживающих киберпреступников. Захваченные домены, в том числе «uxbtc.com»...

Ирина Дилкинска помогла отмыть миллионы долларов через подставные фирмы. Жительница Болгарии была экстрадирована в США , чтобы предстать перед судом по делу о мошенничестве и отмывании денег финансовой пирамиды OneCoin. 41-летняя Ирина Дилкинска была главой отдела юридического комплаенса...

Новость обновляетсяСоучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza. По данным издания, Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей. Его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже...

Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол. По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. Помимо этого, Европол...