расследование

В конце 2022 года Binance перевела ~$1,78 млрд обеспечения выпущенных в сетях BNB Beacon Chain и BNB Smart Chain стейблкоинов USDC на кошельки Cumberland, Alameda и других маркетмейкеров «на нераскрытые цели». Об этом пишет Forbes. Биржа осуществила эту операцию, не поставив в известность своих...

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении руководства обанкротившегося криптовалютного брокера Voyager Digital по факту недобросовестного и вводящего в заблуждение маркетинга. Под следствием в частности находятся сотрудники, директора и должностные лица компании...

Российская прокуратура запросила у Франции материалы уголовного дела в отношении криптообменной платформы Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ. Об этом соучредитель компании Антон Шкуренко заявил в эксклюзивном комментарии ForkLog по факту...

Новость обновляетсяСоучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza. По данным издания, Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей. Его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже...

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела международной хакерской группировки REvil. Обвиняемым вменили только два дистанционных хищения средств у неустановленных лиц на неизвестную сумму, сообщает «Коммерсант». В окончательной редакции всех фигурантов обвинили по...

В Южной Корее арестовали владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ. Журналисты уточнили, что суд вынес соответствующее решение 2 февраля. В конце января...

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) начал расследование в отношении биткоин-биржи Gemini из-за заявлений касательно безопасности активов клиентов. Об этом сообщает Axios. Согласно изданию, платформа неоднократно заверяла, что средства пользователей ее доходного продукта Earn...

Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ. По информации издания, речь идет о дочерних компаниях Bithumb — Inbiogen и...

Власти США заинтересовались отношениями американских хедж-фондов с Binance в рамках расследования возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает The Washington Post. По словам источников издания, офис федерального прокурора Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле за...

Правоохранители США начали расследование утечки API-ключей пользователей платформы для алгоритмической торговли цифровыми активами 3Commas. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно изданию, по меньшей мере с двумя клиентами сервиса связались представители офиса ФБР в Цинциннати. Ранее стало...

Bloomberg: Кэролайн Эллисон наняла экс-чиновницу SEC для защиты своих интересов 12.12.2022 ForkLog #Alameda Research#FTX#расследование#США Бывшая сотрудница...

Генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США (USDA) запустил расследование в отношении Neuralink в связи с потенциальными нарушениями условий содержания участвующих в исследованиях животных. Об этом пишет Reuters. Согласно заявлениям сотрудников, компания торопится с тестированием...

Эмитент Tether (USDT) назвал посвященную стейблкоину статью в WSJ «лицемерием СМИ, спящих за рулем информации». В ней журналисты отметили, что компания все чаще выдает займы в «стабильной монете», которые могут привести к кризису в случае «банк-рана». Журналисты отметили, что выдача займов в...

Турецкий MASAK начал расследование в отношении основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Министерство финансов страны. В рамках разбирательства арестованы все местные счета и активы предпринимателя, а также...

Департамент по коммерческим делам полиции Сингапура открыл расследование в отношении криптовалютной платформы Hodlnaut, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-релиз ведомства. Правоохранители уточнили, что компанию и ее руководство подозревают в обмане и мошенничестве. С августа полиция...

Для того чтобы успешно проводить расследования инцидентов информационной безопасности необходимо обладать практическими навыками работы с инструментами по извлечению цифровых артефактов. В этой статье будет представлен список полезных ссылок и инструментов для проведения работ по сбору цифровых...

Четверо жителей Краснодарского края пойдут под суд за покушение на тайное хищение чужого имущества, организованной группой, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.158 УК РФ) и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст.272 УК РФ). Злоумышленники использовали...

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Полоцка, которому предъявлено обвинение в хищении путем использования компьютерной техники. По данным следствия, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за уклонение...