штрафы

Компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 млн для урегулирования обвинений со стороны Минюста США в даче взяток японским чиновникам. В 2021 году котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже китайская 500.com Limited сменила название на BIT Mining. Ребрендинг был связан с...

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) установила, что TD Bank не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельностью почти на $1 млрд. По данным агентства, на протяжении девяти месяцев банк обрабатывал транзакции для компании, обозначенной в...

В рамках урегулирования претензий по соблюдению правил регулирующие органы США взыскали с криптовалютных компаний $32 млрд. Это следует из отчета CoinGecko. Эксперты не включили в сумму ряд персональных штрафов, наложенных Комиссией по срочной биржевой торговле на отдельных топ-менеджеров. Из...

Управляющие DeFi-платформой Mango Markets организации Mango DAO и Blockworks Foundation урегулировали с SEC обвинения в незарегистрированной продаже ценных бумаг в виде токенов MNGO. Дополнительно Blockworks Foundation и Mango Labs достигли соглашения с регулятором по претензиям к их...

TrueCoin и TrustToken достигли мирового соглашения с SEC по обвинениям в мошеннических и незарегистрированных продажах инвестиционных контрактов в виде стейблкоина TrueUSD (TUSD). Согласно иску, компания TrueCoin выступала в качестве эмитента монеты, TrustToken являлась оператором лендингового...

Криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood выплатит штраф в размере $3,9 млн в рамках мирового соглашения с Минюстом Калифорнии. Урегулирование стало итогом расследования ведомством нарушений компанией закона штата о биржевых товарах. Прокуроры инициировали дело после жалоб...

Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) оштрафовала Uniswap Labs на $175 000 за предложение деривативов цифровых активов с использованием DeFi-протокола. Компания также обязана воздержаться от дальнейшего нарушения Закона о товарных биржах. Претензии регулятора касались «ограниченного...

Что еще изменилось в подходе компаний к защите данных? Увеличение числа успешных кибератак на российские компании изменило подход бизнеса к информационной безопасности. Согласно исследованию компании «Киберпротект», с лета 2024 года 85,2% организаций начали серьезнее относиться к защите...

Федеральная комиссия по связи США (FCC) оштрафовала техасскую телекоммуникационную компанию Lingo Telecom на $1 млн за распространение дипфейков президента Джо Байдена, говорится в пресс-релизе. В январе неизвестный сымитировал голос Байдена с помощью искусственного интеллекта и осуществил...

Управляющая DeFi-платформой Mango Markets организация Mango DAO провела голосование по досудебному урегулированию претензий со стороны SEC, обвиняющей проект в нарушении законов США о ценных бумагах. Кворум в составе более 106 млн голосов единогласно поддержал выплату гражданского штрафа в...

Компания BitOK исследовала причины наложения регулятором Литвы рекордного штрафа в размере почти €9,3 млн на платежный сервис Payeer и поделилась результатами с ForkLog. Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД сослалась в решении на серьезные и преднамеренные нарушения...

Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила на криптопроцессинг Payeer рекордный штраф в размере €8,23 млн за несоблюдение международных санкций. Дополнительно компания заплатит €1,06 млн за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма...

Opera и Google получили предписание от ведомства. Роскомнадзор потребовал от компаний Opera и Google , а также от разработчика браузерного расширения Censor Tracker ограничить его функционирование на территории России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. «Роскомнадзор выявил...

Управление финансовой разведки Индии (FIU) наложило на криптовалютную биржу Binance штраф в размере 18,82 крора индийских рупий ($2,2 млн) за предоставление услуг клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег. В конце 2023 года FIU обвинило девять биткоин-бирж в...

Ripple Labs подала письмо с требованием снизить размер запрашиваемого SEC штрафа с $2 млрд до $10 млн. В качестве довода компания использовала соглашение между регулятором и Terraform Labs (TFL). 12 июня последняя согласилась выплатить $4,47 млрд. Суд одобрил сделку, которая предусматривает...

Пользователи Hamster Combat из Узбекистана рискуют понести наказание в случае вывода внутриигровой валюты на криптовалютные биржи и обмена ее на фиат. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на предупреждение властей. В Узбекистане запрещены незаконное приобретение, сбыт или обмен криптовалют...

Правительство РФ готовит жесткие меры по регулированию потребления электричества. В России планируется ужесточить контроль над майнингом криптовалют. Экспертный совет при правительстве предложил проводить дистанционные проверки через счетчики, чтобы сравнивать заявленное и фактическое...

Французский надзорный орган оштрафовал Google на €250 млн за нарушение законов ЕС об авторском праве при обучении ИИ. Корпорация сообщила об этом в блоге. Регулятор выразил обеспокоенность по поводу ИИ-сервиса Gemini, утверждая, что модель обучали на контенте местных издательств и новостных...

За игнорирование требований ведомства владельцы сайтов могут быть оштрафованы на суммы до 4 млн рублей С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN -сервисы. На 28 интернет-ресурсах владельцы оперативно подчинились...

Федеральный суд Западного округа Вашингтона утвердил выплату криптовалютной биржей Binance $4,3 млрд в пользу Минюста США в рамках сделки по признанию вины. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно подписанному меморандуму, платформа согласилась принять существенные меры для обеспечения постоянного...

19 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, который вводит уголовные и административные наказания за незаконную деятельность, связанную с добычей и использованием криптовалют. В частности двумя новыми статьями дополнен Кодекс об административной ответственности. Одна...

Правительство рассмотрит поправки об ужесточении ответственности за нарушение конфиденциальности данных. 4 декабря в Госдуму внесли поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс , касающиеся ужесточения ответственности за нарушения при работе с персональными...

Игнорируя закон, компания собирала данные несовершеннолетних. Компания Meta*, владелец Instagram**, оказалась в центре громкого скандала. Компанию обвиняют в нарушении закона о детской конфиденциальной информации в США. Истцы предъявили компании коллективный иск от 33 штатов. Согласно...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против BlackRock за «неспособность точно описать инвестиции в индустрию развлечений». Компания согласилась выплатить штраф в размере $2,5 млн. SEC утверждает, что с 2015 по 2019 год фонд финансового гиганта Multi-Sector Income...

Правительство предлагает альтернативу штрафам за утечки ПД. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею Минцифры о дополнении законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД) положением о возможности выплаты компенсаций пострадавшим...