Новости Silvergate Bank столкнулся с коллективным иском из-за FTX и Alameda Research

[CryptoWatcher]

---

Житель США Джоуи Гонсалес Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся коллективный иск против Silvergate Bank за предполагаемую роль в переводе депозитов пользователей FTX на счета Alameda Research.

В качестве ответчиков также заявлены Silvergate Capital Corporation и CEO Алан Лейн. Юридическую поддержку истцу оказывают сотрудники фирмы Girard Sharp and Hartley LLP.

Согласно жалобе, Гонсалес «доверил свои средства FTX», поскольку та обещала «надежно хранить активы». Однако после краха империи Сэма Бэнкмана-Фрида инвесторы оказались «не состоянии вернуть свои деньги» и столкнулись с «катастрофическими потерями».

«Участие банка в переводе средств клиентов FTX в Alameda свидетельствует о том, что, по-видимому, является вопиющим нарушением обязанностей по мониторингу подозрительной финансовой деятельности, осуществляемой его клиентами», — указали сенаторы.

В ноябре Silvergate сообщил, что на FTX Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Банк также раскрыл объем клиентских вкладов на счетах BlockFi — они Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Напомним, 13 декабря власти Багамских Островов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся по запросу американского правительства. Суд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся ему в выходе под залог $250 000, он останется под арестом минимум до 8 февраля 2023 года.

В США прокуратура обвинила главу обанкротившейся биржи Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, включая сговор и мошенничество с использованием электронных средств. По совокупности статей ему может грозить до 115 лет лишения свободы.

Основатель FTX также столкнулся с исками со стороны регуляторов США. SEC вменила Бэнкману-Фриду Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, обман инвесторов и использование средств клиентов. CFTC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в нарушении Закона о товарных биржах.