- 10,591
- 12
- 13 Ноя 2022
По указанию основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон «занималась автоматизированной покупкой» utility-токена FTT на различных платформах для завышения цены актива. Об этом говорится в Для просмотра ссылки Войди
Согласно документу, Бэнкман-Фрид также приказал Эллисон занять «миллиарды долларов» у сторонних кредиторов под обеспечение FTT, который поставлялся торговой компании «безвозмездно». Регулятор назвал токен «неликвидной криптографической Для просмотра ссылки Войди
В Комиссии отметили, что манипуляции с котировками FTT позволили повысить стоимость авуаров Alameda Research. Это, в свою очередь, предоставило компании возможность «занять еще больше денег с повышенным риском для клиентов и инвесторов FTX».
Из иска следует, что на фоне обвала криптовалютного рынка в мае 2022 года кредиторы торговой компании потребовали вернуть их средства, однако Alameda Research не смогла выполнить обязательства.
При этом Бэнкман-Фрид подчеркивал, что управляемая Эллисон компания не получает преференций от FTX. В пример регулятор привел его заявления для The Wall Street Journal и Bloomberg. Более того, основатель биржи якобы приказал другим сотрудникам подконтрольных структур использовать аналогичную риторику.
По мнению SEC, на исключении Alameda Research из системы автоликвидации ее преференции не закончились. В определенный период времени под управлением компании оказались активы клиентов FTX стоимостью более $8 млрд.
Внутренние системы биржи автоматически начисляли проценты по этим обязательствам. Чтобы Alameda не выплачивала их, Бэнкман-Фрид якобы распорядился перевести средства на особый счет, который обеспечивал подобную возможность.
Когда бизнес FTX начал рушится, а пользователи за один день вывели с платформы около $5 млрд, основатель биржи начал искать экстренное финансирование. Согласно SEC, в документах для потенциальных инвесторов указанные выше $8 млрд приписали «скрытому и помеченному как внутренний счету».
22 декабря Эллисон и Ван признали свою вину по обвинениям Минюста США, связанным с крахом бизнес-империи Бэнкмана-Фрида, и Для просмотра ссылки Войди
Согласно соглашению о признании вины Эллисон, она должна будет передать властям все доходы, полученные в результате совершения преступлений. В обмен на сотрудничество с государственными органами ее не будут преследовать в рамках запущенного уголовного делопроизводства.
Сделка не включает «уголовные налоговые нарушения, связанные с ее участием в сговоре с целью совершения мошенничества и обмана клиентов компаний FTX и Alameda в период с ноября 2009 года по ноябрь 2022 года».
Соглашение также не защищает Элиссон от расследований преступлений, которые классифицировали как мошенничества с ценными бумагами и товарами, а также сговор с целью отмывания денег.
Напомним, по прогнозу инвестбанка Jefferies Financial Group, Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com
