Новости СМИ: в США расследуют связи хедж-фондов с Binance

[CryptoWatcher]

---

Власти США заинтересовались отношениями американских хедж-фондов с Binance в рамках расследования возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

По словам источников издания, офис федерального прокурора Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле за последние несколько месяцев разослал повестки инвестиционным фирмам. Правоохранители запросили у них отчеты о сделках с Binance.

Повестки не обязательно означают, что власти выдвинут обвинения против биржи или ее основателя и CEO Чанпэна Чжао, пояснили The Washington Post эксперты. По данным Reuters, в Минюсте США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, но допускают и досудебное урегулирование вопроса с компанией.

Директор по стратегическим вопросам Binance Патрик Хиллманн отметил, что компания «фактически ежедневно общается с каждым регулятором по всему миру». Комментировать статус любых расследований в США касательно биржи он отказался.

Как крупнейшая криптоторговая платформа Binance привлекла внимание правоохранителей и контролирующих органов из-за отсутствия правил KYC в течение многих лет.

Согласно Reuters, с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через биржу Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся средств, полученных незаконным путем. В их числе были активы, связанные с даркнет-маркетплейсом Hydra и северокорейской хакерской группой Lazarus.

«На сегодня ни один пользователь из США не может получить доступ к Binance.com без мошенничества», — подчеркнул он.

На корпоративном уровне одна из опрошенных изданием инвестиционных фирм с активами $2,5 млрд призналась, что торгует на глобальной платформе биржи через зарегистрированную за пределами США структуру. Большинство компаний заявили, что используют Binance.US или предпочитают Coinbase.

Напомним, в 2022 году пользовательская база Binance Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Команда выросла до 7500 сотрудников, из которых 10% занимаются комплаенсом, согласно заявлению Чанпэна Чжао.