Новости Власти США арестовали основателя криптоплатформы Bitzlato

[CryptoWatcher]

---

Министерство юстиции США объявило об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.

---

https://twitter.com/i/web/status/1615758707777732618

---

В рамках дела 17 января ФБР задержало проживающего в Китае гражданина России в Майами (Флорида).

Минюст расследовал дело совместно с правоохранителями Франции. Содействие оказали бельгийские и нидерландские коллеги, а также Интерпол.

Согласно заявлению, 40-летний Легкодымов по прозвищу «Гэндальф» управлял бизнесом по переводу денег, который «передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег».

«Сегодняшние действия посылают сообщение открытым текстом: нарушаете ли вы наши законы из Китая, Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», — заявила она.

Согласно обвинениям против Легкодымова, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

19 января 2023 | 11:53FinCEN, в числе основных контрагентов Bitzlato, помимо Hydra, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся криптопирамида «Финико», P2P-платформа Local Bitcoins и биржа Binance. Представитель последней заявил Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что компания «оказала существенную помощь международным правоохранительным органам в поддержке этого расследования».

Напомним, в августе 2022 года власти Франции Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся россиянина Александра Винника. Его подозревают Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся через криптовалютную биржу BTC-e.