Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в Для просмотра ссылки Войди
По данным ведомства, именно эти три компании с мая 2018 по сентябрь 2022 года получили наибольшее количество биткоинов с Bitzlato.
За этот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов вошли Hydra, P2P-платформа LocalBitcoins и «Финико».
Представитель Binance заявил, что биржа готова оказать правоохранительным органам «существенную помощь» в расследовании.«Примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с даркнет-маркетплейсами или мошенничеством», — отметили в FinCEN.
FinCEN назвала Bitzlato «главным предприятием по отмыванию денег». Согласно приказу, платформе запрещается передавать средства каким-либо финансовым учреждениям, поскольку она играла ключевую роль в обработке незаконных транзакций операторов программ-вымогателей в РФ.
Помимо этого, транзакционная деятельность Bitzlato «показывает значительную связь с незаконными контрагентами», такими как даркнет-маркетплейсы и мошенники из РФ, добавили в ведомстве.
Напомним, 18 января команда Bitzlato Для просмотра ссылки Войди
Вечером 17 января Минюст США Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com