Отдел по борьбе с мошенничеством Минюста США расследует сделки Silvergate с криптовалютной биржей FTX и связанным хедж-фондом Alameda Research. Об этом сообщил Для просмотра ссылки Войди
По информации издания, прокуроры изучают банковские счета, связанные с учредителем биржи Сэмом Бэнкманом-Фридом. Расследование находится на ранней стадии и Silvergate пока не предъявлены какие-либо обвинения.
В самом банке сообщили, что проверяют транзакции FTX и Alameda Research. При этом последняя открыла у них счет в 2018 году, еще до основания биржи.
В финучреждении отметили, что обе компании проходили проверку в процессе регистрации и в рамках ежегодного мониторинга.
Silvergate упоминается в Для просмотра ссылки Войди
Согласно судебным документам, руководители FTX предоставляли Для просмотра ссылки Войди
Ранее сенаторы Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди и Роджер Маршал потребовали у руководителя Silvergate Алана Лейна предоставить Для просмотра ссылки Войди
Напомним, в конце 2022 года против Silvergate Для просмотра ссылки Войди
В январе 2023 года федеральные прокуроры США конфисковали у Бэнкмана-Фрида Для просмотра ссылки Войди
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Итоги недели Итоги недели + главные новости по будням
- Источник новости
- forklog.com