Новости В Reuters узнали о переводе $400 млн со счетов Silvergate фирме Чанпэна Чжао

[CryptoWatcher]

---

Binance перевела свыше $400 млн со счетов, открытых ее американским подразделением в Silvergate Bank, торговой фирме Merit Peak, которую основал CEO биткоин-биржи Чанпэн Чжао. Об этом со ссылкой на записи банков и внутреннюю переписку компании пишетДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Операцию провели в период с конца 2020 до завершения первого квартала 2021 года.

В агентстве отметили, что не могут уточнить ее характер, а также были ли задействованы в ней средства клиентов США. Журналисты отметили обеспокоенность руководителей Binance.US, которые не знали причины подобных действий.

Представитель американской «дочки» биржи сообщила Reuters, что приведенная агентством информация «устарела».

Ранее Чжао указал, что одно из неназванных СМИ получило от FTXДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о Binance.

В декабре 2022 года Reuters сообщило, что Минюст США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся касательно возможного нарушения торговой платформой норм по борьбе с отмыванием денег. CFTC изучает предложение биржей деривативов американским инвесторам без должной регистрации продуктов. Чжао отреагировал на публикации словами: «Мда, некоторые СМИ до сих пор работают на …».

Недавно биржа столкнулась с давлением касательно Binance USD (BUSD). Департаментом финансовых услуг штата Нью-ЙоркДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Paxos, партнера фирмы, прекратить выпуск стейблкоина. О готовности подать на последнюю в суд также Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Накануне главный директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн сообщилДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для урегулирования обвинений в США.

Напомним, отдел по борьбе с мошенничеством Минюста США расследуетДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и связанным хедж-фондом Alameda Research.

Сенаторы Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди и Роджер Маршал потребовали у руководителя Silvergate Алана Лейна предоставить Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и торговой платформы Сэма Бэнкмана-Фрида.

В конце 2022 года против кредитной организации Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся за предполагаемую роль в переводе депозитов пользователей FTX на счета Alameda Research.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Итоги недели Итоги недели + главные новости по будням