Новости SEC обвинила бывшего топ-менеджера FTX в обмане инвесторов

[CryptoWatcher]

---

Занимавший должность технического руководителя FTX Нишад Сингх был «активным участником» плана по обману клиентов платформы. Об этом говорится вДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся об урегулировании претензий со стороны SEC.

Сингх разработал код платформы, который позволил родственной Alameda Research использовать средства пользователей FTX.

Экс-CEO компании Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) заверял, что биржа безопасна благодаря сложным механизмам снижения рисков, и Alameda являлась просто одним из клиентов. Бывший технический руководитель знал или должен был знать, что эти заявления вводят в заблуждение, говорится в документе.

«Это было мошенничество в чистом виде», — подчеркнул директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал.

Комиссия также обвинила Сингха в организации «серии фиктивных переводов в рамках группы фирм и создании фальшивой документации для аудиторов». Он пошел на этот шаг для удовлетворения просьбы SBF показать по итогам 2021 года выручку в $1 млрд, до которых не хватало $50 млн.

Сингх участвовал в переводе на счета Alameda еще сотни миллионов долларов средств клиентов FTX для дополнительных венчурных инвестиций и займов.

Бывший топ-менеджер продолжил работу, несмотря на выступление против некоторых «амбициозных проектов» платформы, которым не хватало ресурсов после активных покупок стартапов и больших трат на маркетинг, подчеркнули в SEC.

Сингх был среди тех, кто знал об использовании Alameda Research клиентских средств биржи и не уволился, как это сделало большинство сотрудников маркетмейкера после раскрытия этой информации экс-CEO фирмы Кэролайн Эллисон.

Когда FTX приблизилась к краху, бывший топ-менеджер вывел $6 млн с платформы на личные цели — «дом стоимостью в несколько миллионов долларов и пожертвования».

По ходатайству Комиссии суд определит, уместно ли и в каком размере аннулирование неправомерно полученной прибыли плюс проценты за предвзятое отношение и/или штраф.

В ходе еще одного гражданского дела CFTC такжеДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на участие Сингха в «мошенничестве путем незаконного присвоения». Бывший топ-менеджер не оспорил претензии агентства и «согласился с предлагаемым порядком вынесения решения о его ответственности».

В рамках параллельного иска прокуратуры по Южному округу штата Нью-Йорк Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, пишетДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Ранее Bloomberg Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся об обсуждении бывшим техническим руководителем FTX признания своей вины в мошенничестве.

Напомним, в декабре 2022 года вину по связанным с коллапсом FTX обвинениям Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся два других соратника SBF — экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель биржи Гэри Ван. Бэнкман-Фрид Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со следствием. В феврале 2023 года число пунктов обвинения экс-CEO Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Итоги недели Итоги недели + главные новости по будням