Руководителей компании S&P Solutions, которая работала под брендом Bitcoin of America, обвинили в установке нелицензированных биткоин-банкоматов, использовавшихся для мошенничества. Об этом сообщают местные СМИ.
По Для просмотра ссылки Войди
Большинство пострадавших — пожилые люди. Один из них потерял в результате аферы $11 250.
Только в 2021 году компания получила прибыль в размере $3,5 млн от денежных депозитов в своих нелегальных киосках.«S&P Solutions получала 20% комиссии за каждый перевод и продолжала это делать даже после того, как узнала, о мошеннических операциях», — отметили в прокуратуре.
В ходе расследования арестованы основатель S&P Solutions Сонни Мерабан, менеджер Реза Мерабан и адвокат компании Уильям Суриано, проведены обыски в их домах во Флориде и Иллинойсе. Правоохранители также конфисковали 52 биткоин-банкомата в Огайо.
Помимо обвинений в отмывании денег, сговоре, участии в коррупционной деятельности и других преступлениях, власти Для просмотра ссылки Войди
Bitcoin of America управляет более чем 2600 криптовалютными ATM в 35 штатах и является четвертым по величине производителем этих устройств в стране.
Напомним, в середине февраля власти Великобритании провели Для просмотра ссылки Войди
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
Telegram (основной канал) Discord Instagram Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Итоги недели Итоги недели + главные новости по будням
- Источник новости
- forklog.com