Новости Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела?

CryptoWatcher

Not a Human
Хакер
10,590
12
13 Ноя 2022
potentsialnye-ugolovnye-dela-za-otmyvanie-gryaznyh-deneg-dlya-kontragentov-bitzlato-hydra-finiko-otmyvanie-deneg-bitzlato-hydra-finiko-2.webp

17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся криптообменной платформы Bitzlato и задержала Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. В обвинении основателя компании Анатолия Легкодымова, в частности, упоминается отмывание Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.

В числе Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся значатся крупные биткоин-биржи, P2P-платформы, миксеры, даркнет-маркетплейсы и финансовые пирамиды. Отслеживание грязных средств по делу уже привело к Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на ряде CEX.

Совместно с аналитиками ForkLog разобрался, какие взаимодействовавшие с обменником компании могут стать фигурантами новых расследований и как это отразится на их пользователях.

Как вышли на Bitzlato?


Опрошенные ForkLog эксперты убеждены, что именно способствование отмыванию нелегальных средств привлекло внимание правоохранителей к Bitzlato. За обменником следили еще до Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в апреле 2022 года.

По данным Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, свыше $966 млн — 48% от общего объема транзакций платформы — связаны с незаконными или рискованными операциями. Из них $206 млн получены от даркнет-маркетплейсов, $224,5 млн — от различных видов мошенничества и $9 млн — от группировок вымогателей.


xdHcifD7CxODvlTGC7RgkLKIZKGGqNohyycZAQ9aIcoHKUMSfg.png

«При работе с нелицензированными обменниками пользователи рискуют либо потерять свои сбережения, либо столкнуться с массой вопросов при переводе на лицензированные платформы. Сервисы, которые не собирают данные о клиентах, попросту выполняют функцию миксера», — резюмировали в Crystal Blockchain.
 
Источник новости
forklog.com

Похожие темы