- 10,591
- 12
- 13 Ноя 2022
В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По данным властей, с 2021 по 2023 год трое граждан в обход запрета осуществляли обменные операции вне территории Международного финансового центра «Астана».
В ходе обысков у подозреваемых изъяли $342 000 и 7 млн тенге (почти $16 000) наличными. Еще около $23 000 в криптовалюте обнаружены на двух кошельках на бирже Binance. После обращения властей платформа заблокировала эти средства.
Согласно предварительной оценке, совокупный оборот обменника на Binance составил почти $34 млн.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в конце января власти Казахстана остановили деятельность Для просмотра ссылки Войди
В дальнейшем за совершение операций через одну из этих компаний суд в Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com
