- 39
- 27
- 24 Фев 2019
В заявлении Министерства юстиции США говорится, что многолетняя многопрофильная совместная операция, в которую вошли правоохранительные органы США во главе с секретной службой США и другими международными агентствами, ликвидировала группу мошенников, которые действовали из Румынии. На ринге предположительно было 20 участников, 16 из которых были иностранцами. Кольцо предназначалось для американских жертв через онлайн-аукционы, после чего они отмывали приобретенные средства с помощью биткойнов.
Против участников ринга в Лексингтоне, штат Кентукки, были предъявлены два отдельных обвинительных заключения. В обвинительных заключениях обвинены 15 румын и 1 болгар. Первое обвинительное заключение федерального жюри, представленное 5 июля 2018 года, обвинило 15 иностранцев в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, заговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре RICO. Всего в обвинительном заключении было 24 пункта. Среди обвиняемых - Влад Калин Нистор, генеральный директор Coinflux, и Россен Иоссифов, владелец R G Coins, фирмы по обмену криптовалют в Болгарии. Второе обвинительное заключение было подано 6 февраля 2019 года, в нем было 11 пунктов и обвинение румына и четырех американцев в участии в мошеннических действиях.
Согласно обвинительному заключению, находящиеся в Румынии члены ринга разместили несуществующие автомобили для продажи на интернет-аукционах и сайтах продаж, таких как eBay. Члены ринга использовали украденные американские удостоверения для создания учетных записей на сайтах онлайн-продаж и использовали их для публикации несуществующих дорогостоящих товаров. После размещения товаров они использовали сопровождающую историю, призванную убедить покупателей, например, заявить, что они офицер, планирующий совершить быструю продажу до даты развертывания. По завершении мошеннических операций американские члены ринга получат средства от имени банды. После получения средств американцы превратили их в биткойны, а затем отправили биткойны румынам. Получив биткойн, румыны якобы конвертировали его в местную валюту с использованием монет Coinflux или R G с помощью Nistor и Iossifov соответственно.
В обвинительном заключении раскрываются некоторые мошеннические меры, принятые членами ринга для обеспечения того, чтобы пострадавшие отправляли средства. Один из членов ринга, 28-летний Ионат Чобану из Румынии, представился сержантом ВВС. Он использовал адрес электронной почты (скрытый), чтобы отправлять электронные письма жертвам о продаже автомобилей, в конце письма он подписывался как ‘сержант. Джудит Лейн ». Чобану также создал учетную запись Facebook для Джудит Лейн и опубликовал два объявления, объявляющих о продаже автомобилей.
С другой стороны, 35-летний Мариус-Дорин Чернат якобы отправил счета-фактуры, похожие на законные, размещенные eBay Motors. В счетах были платежные инструкции и сообщения, в которых жертвы уверяли, что eBay удержит платеж до тех пор, пока жертвы не получат и не осмотрят предмет, проданный им. В счета-фактуры Cernat будет включать номер телефона для службы поддержки eBay Motors и адрес электронной почты (скрытый), чтобы в конечном итоге убедить жертв.
Один из членов ринга, 34-летний Адриан Митан, был подвергнут дополнительному обвинению в отмывании денег в отдельном обвинительном заключении, предъявленном 7 февраля. Митан якобы обманул американцев, используя фишинг кредитных карт, а также схемы атаки методом перебора. Митан якобы использовал фишинговые атаки для получения информации о кредитных картах граждан США. Чтобы получить любую информацию, которую он не получил через фишинговые атаки, он затем взломал бы электронные системы американских предприятий и осуществил атаки методом "грубой силы" на системы торговых точек. Затем он передаст информацию о кредитной карте своим американским партнерам, которые получат средства с скомпрометированных счетов, и отправит Митану свою долю доходов в биткойнах.
Во время объявления помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчквоски заявил, что аресты и обвинения, выдвинутые против членов ринга, доказали, что уголовное подразделение Министерства юстиции всегда готово вступить в партнерские отношения с другими правоохранительными органами для ареста и преследования всех тех, кто намерен обмануть американца. Граждане независимо от того, где они проживают. Со своей стороны, прокурор США Роберт М. Дункан-младший из восточного округа Кентукки заявил, что сотрудничество, которое было засвидетельствовано при расследовании этого дела, крайне важно для эффективного нарушения организованной киберпреступности, которая приводит к потерям граждан США в миллионах долларов.
Директор секретной службы Рэндольф Аллес заявил, что в этом деле указывалось, что секретная служба обладает «транснациональными следственными возможностями». В объявлении также раскрывается, что 12 подозреваемых из-за рубежа уже были экстрадированы в США. Судебные процессы против участников ринга назначены на 18 июня и 7 августа 2019 года.
P.S: Пожалуйста берегите себя и своих близких от ваших же ошибок, не постесняйтесь поставить мне "Реакцию", буду очень рад :3
Перевод - bob-sos
Источник - Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Против участников ринга в Лексингтоне, штат Кентукки, были предъявлены два отдельных обвинительных заключения. В обвинительных заключениях обвинены 15 румын и 1 болгар. Первое обвинительное заключение федерального жюри, представленное 5 июля 2018 года, обвинило 15 иностранцев в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, заговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре RICO. Всего в обвинительном заключении было 24 пункта. Среди обвиняемых - Влад Калин Нистор, генеральный директор Coinflux, и Россен Иоссифов, владелец R G Coins, фирмы по обмену криптовалют в Болгарии. Второе обвинительное заключение было подано 6 февраля 2019 года, в нем было 11 пунктов и обвинение румына и четырех американцев в участии в мошеннических действиях.
Согласно обвинительному заключению, находящиеся в Румынии члены ринга разместили несуществующие автомобили для продажи на интернет-аукционах и сайтах продаж, таких как eBay. Члены ринга использовали украденные американские удостоверения для создания учетных записей на сайтах онлайн-продаж и использовали их для публикации несуществующих дорогостоящих товаров. После размещения товаров они использовали сопровождающую историю, призванную убедить покупателей, например, заявить, что они офицер, планирующий совершить быструю продажу до даты развертывания. По завершении мошеннических операций американские члены ринга получат средства от имени банды. После получения средств американцы превратили их в биткойны, а затем отправили биткойны румынам. Получив биткойн, румыны якобы конвертировали его в местную валюту с использованием монет Coinflux или R G с помощью Nistor и Iossifov соответственно.
В обвинительном заключении раскрываются некоторые мошеннические меры, принятые членами ринга для обеспечения того, чтобы пострадавшие отправляли средства. Один из членов ринга, 28-летний Ионат Чобану из Румынии, представился сержантом ВВС. Он использовал адрес электронной почты (скрытый), чтобы отправлять электронные письма жертвам о продаже автомобилей, в конце письма он подписывался как ‘сержант. Джудит Лейн ». Чобану также создал учетную запись Facebook для Джудит Лейн и опубликовал два объявления, объявляющих о продаже автомобилей.
С другой стороны, 35-летний Мариус-Дорин Чернат якобы отправил счета-фактуры, похожие на законные, размещенные eBay Motors. В счетах были платежные инструкции и сообщения, в которых жертвы уверяли, что eBay удержит платеж до тех пор, пока жертвы не получат и не осмотрят предмет, проданный им. В счета-фактуры Cernat будет включать номер телефона для службы поддержки eBay Motors и адрес электронной почты (скрытый), чтобы в конечном итоге убедить жертв.
Один из членов ринга, 34-летний Адриан Митан, был подвергнут дополнительному обвинению в отмывании денег в отдельном обвинительном заключении, предъявленном 7 февраля. Митан якобы обманул американцев, используя фишинг кредитных карт, а также схемы атаки методом перебора. Митан якобы использовал фишинговые атаки для получения информации о кредитных картах граждан США. Чтобы получить любую информацию, которую он не получил через фишинговые атаки, он затем взломал бы электронные системы американских предприятий и осуществил атаки методом "грубой силы" на системы торговых точек. Затем он передаст информацию о кредитной карте своим американским партнерам, которые получат средства с скомпрометированных счетов, и отправит Митану свою долю доходов в биткойнах.
Во время объявления помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчквоски заявил, что аресты и обвинения, выдвинутые против членов ринга, доказали, что уголовное подразделение Министерства юстиции всегда готово вступить в партнерские отношения с другими правоохранительными органами для ареста и преследования всех тех, кто намерен обмануть американца. Граждане независимо от того, где они проживают. Со своей стороны, прокурор США Роберт М. Дункан-младший из восточного округа Кентукки заявил, что сотрудничество, которое было засвидетельствовано при расследовании этого дела, крайне важно для эффективного нарушения организованной киберпреступности, которая приводит к потерям граждан США в миллионах долларов.
Директор секретной службы Рэндольф Аллес заявил, что в этом деле указывалось, что секретная служба обладает «транснациональными следственными возможностями». В объявлении также раскрывается, что 12 подозреваемых из-за рубежа уже были экстрадированы в США. Судебные процессы против участников ринга назначены на 18 июня и 7 августа 2019 года.
P.S: Пожалуйста берегите себя и своих близких от ваших же ошибок, не постесняйтесь поставить мне "Реакцию", буду очень рад :3
Перевод - bob-sos
Источник - Для просмотра ссылки Войди
