Новости Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы

[CryptoWatcher]

---

Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.

---

https://twitter.com/i/web/status/1638209911623393280

---

По данным Минюста США, фигурантка через подставные компании помогала отмывать нелегальные доходы OneCoin на сумму более $400 млн. Кроме того, после ареста юриста компании Марка Скотта она уничтожила компрометирующие улики.

20 марта Дилкинску экстрадировали из Болгарии в США. По совокупности обвинений ей грозит до 40 лет тюрьмы.

Финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году основала Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

Напомним, в ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка признал Марка Скотта Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Весной 2020 года в аэропорту Лос-Анджелеса Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, брата основательницы OneCoin. Впоследствии он Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В феврале 2023 года журналисты сообщили об Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, находившейся в списках самых разыскиваемых преступников Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся иДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.