Новости CNBC: сотрудники Binance помогают пользователям обходить KYC-контроль

[CryptoWatcher]

---

Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой.

По данным СМИ, называемые «ангелами» участники групп делятся советами по подделке банковских документов, фальсификации адресов и сокрытию страны происхождения для обхода контроля и получения дебетовой карты Binance.

Представители биржи в комментарии изданию заявили, что «сотрудникам Binance прямо запрещено предлагать или поддерживать пользователей в обходе их местных законов и нормативных политик».

«Нарушившие эти правила будут немедленно уволены или подвергнуты проверке», — добавили они.

Китай с 2017 года запретил регулируемым учреждениям Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с цифровыми активами, а в 2021 году отнес операции с криптовалютами к Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Несмотря на это пользователи пытаются различными способами обойти ограничения.

Напомним, в начале марта 2023 года представители банковского комитета Сената США направили Binance письмо с просьбой предоставить Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и процедурах контроля за отмыванием денег. Они обвинили платформу во взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».

Позднее глава Binance Чанпэн Чжао Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в отмывании полученных незаконным путем средств.

Предоставленный биржей ответ сенаторам, хотя и описывал политику биржи по соблюдению требований KYC/AML, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.