Новости Следователи обнаружили связанные с TFL и До Квоном $314 млн

[CryptoWatcher]

---

Прокуратура Южной Кореи обнаружила незаконные активы TerraForm Labs (TFL) на 414,5 млрд KRW (~$314,2 млн), в том числе принадлежащие ее основателю До Квону 91,4 млрд KRW (~$69 млн). Об этом пишетДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Часть средств CEO компании направил на Binancе. Следователи обратились к платформе с просьбой прекратить вывод связанных с TFL средств. Представители биржи подтвердилиДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что сотрудничают с прокуратурой.

Согласно изданию, находящийся под следствием CEO компании перевел LUNA в биткоин и воспользовался зарубежными платформами, что усложнило прокуратуре возврат средств.

Согласно иску SEC против TFL и До Квона, ответчики перевели «более 10 000 BTC со счетов Terraform и Luna Foundation Guard на холодный кошелек».

С мая 2022 года соучредитель и компания «периодически» отправляли эти средства в финансовое учреждение, базирующееся в Швейцарии, и конвертировали в наличные. Суммарно они вывелиДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В июне СМИ Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что SEC допросила сотрудников компании и обнаружила, что за несколько месяцев до краха Terra До Квон начал переводить из средств компании околоДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на «десятки криптовалютных кошельков».

3 апреля 2023 года следственная группа по борьбе с финансовыми преступлениями прокуратуры Южного округа Сеула арестовала имущество ранних инвесторов и сотрудников TFL, включая ее соучредителя Даниэля Шина,Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Процедура затронула недвижимость, транспортные средства и биржевые активы.

Ранее власти Южной Кореи Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся До Квона и еще пятерых сотрудников компании. В октябре 2022 года правоохранители Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, однако суд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся работника компании под стражей.

23 марта 2023 года полиция Черногории Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся До Квона, который пытался вылететь из аэропорта Подгорицы в Дубай по поддельным документам.

Задержание произошло по запросам правоохранительных органов США, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и Южной Кореи. Ранее СМИ со ссылкой на прокуратуру Сеула сообщили, что он Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

29 марта стало известно, что До КвонДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся до экстрадиции.

Напомним, Федеральная прокуратура Нью-Йорка Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сооснователю TFL уголовные обвинения по восьми пунктам.