Новости Журналисты узнали о возможной сделке основателя Bitzlato со следствием

[CryptoWatcher]

---

Журналисты узнали о возможной сделке основателя Bitzlato со следствием 17.04.2023 Лена Джесс Находящийся под арестом в США основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов намерен признать вину и заключить сделку со следствием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на судебные Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В них указано, что в настоящий момент стороны «ведут переговоры о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к разрешению дела без суда».

ФБР обвиняет россиянина в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряженным с несоблюдением антиотмывочного законодательства».

Следователи уверены, что основатель обменника знал о незаконном происхождении средств, но намеренно продолжал операции и пренебрегал KYC/AML-процедурами.

По Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Baza, приезд Легкодымова в США мог быть частью соглашения с ФБР, поскольку тюремный срок по инкриминируемым ему статьям в совокупности не превышает 5 лет.

ForkLog запросил комментарии у представителей Bitzlato, однако не получил оперативного ответа.

17 января Минюст США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с даркнет-маркетплейсом Hydra. День спустя работа сервиса была Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Позднее стало известно Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся бывшего исполнительного директора Михаила Лунева, менеджера по маркетингу Александра Гончаренко, подрядчика по реализации Monolithos DAO Павла Лернера и системного администратора платформы.

Как позже заявили ForkLog юристы, все арестованные лица «не являлись частью команды, а были либо подрядчиками, либо консультантами, некоторые из них никогда не участвовали в основной деятельности компании».

По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Напомним, с 20 марта пользователи веб-версии и приложения Bitzlato получили доступ к частичному выводу средств.