- 39
- 27
- 24 Фев 2019
Два члена австралийского трио, торгующего в темной паутиной, состоящие из 25-летнего мужчины и двух сестер, заморозили свои активы. Трио якобы продавало наркотики на сумму более 17 миллионов долларов через темную сеть в течение пяти лет. Они были арестованы 14 февраля после девяти месяцев расследования против их операций Strike Force Royden, специального подразделения полиции, занимающегося борьбой с незаконным оборотом наркотиков в Новом Южном Уэльсе.
20 февраля Комиссия по борьбе с преступностью штата Новый Южный Уэльс подала заявление об ограничении заказов на активы и банковские счета 25-летнего Коди Рональда Уорда и 24-летнего Шанезе Куллиаса. Комиссия не фризировала активы третьего члена трио, 20-летней Патрисии Куллиас. Комиссия подала судебные запреты в Верховный суд штата Новый Южный Уэльс на рассмотрение судьи Дэвида Дэвиса, не уведомив об этом Уорда и Куллиаса.
В запретительном приказе было предусмотрено замораживание активов Уорда, включая все криптовалюты, такие как биткойны и Ethereum, захваченные во время его ареста, средства на трех банковских счетах в Банке общего благосостояния Австралии, три автомашины и его дом в Каллала Бэй. Со стороны Куллиаса комиссия стремилась заморозить средства на четырех счетах в Австралийском банке общего благосостояния и автомобиль Lexus. Комиссия через своего представителя адвоката Кэти Элейн Борн попросила суд также приказать Уорду и Куллиасу раскрыть, как они приобрели средства, использованные для получения активов, и дату, когда они приобрели данные активы.
Борн сказала суду, что подала на судебные запреты по подозрению в том, что Уорд, возможно, занимался серьезной преступной деятельностью, распространяя коммерческие количества МДМА, ЛСД и амфетамина и руководя организованной преступной группой. Со стороны Куллиас, Борн сказала суду, что она подозревает, что Куллиас совершил серьезные уголовные преступления, распространяя в коммерческих целях незаконные наркотики и участвуя в организованной преступной группе. Борн основывала свои подозрения на фактических данных, подготовленных детективами, ответственными за расследование и арест Уорда и Куллиаса. Она также сказала суду, что связалась со старшим констеблем Люком Боннингом, который принимал участие в расследовании, и подтвердила, что вся информация в информационных бюллетенях была верной. Детектив также рассказал ей, что обвиняемым было предъявлено обвинение, и им было отказано в залоге. Борн завершила свои показания против обвиняемых, утверждая, что на основании доказательств, полученных в ходе расследований в отношении обвиняемых, она подозревала, что все имущество обвиняемого было преступным доходом.
В конце судебного разбирательства судья Дэвис сказал, что он также просмотрел фактологические бюллетени и пришел к выводу, что подозрения Борна были оправданы. Он также сказал, что из-за неотложности дела он считает целесообразным заморозить активы ответчика, прежде чем уведомить их. Затем судья Дэвис постановил, что попечитель Нового Южного Уэльса немедленно возьмет под контроль все активы и средства обвиняемых. Он также распорядился, чтобы Уорд и Куллиас были допрошены под присягой перед Секретарем Суда относительно всех их финансовых интересов и местонахождения всей их собственности.
Сестры Уорд и Куллиас были арестованы 14 февраля после того, как 13 февраля детективы Strike Force Royden с помощью «Почты Австралии» изъяли 85 упаковок с различными запрещенными наркотиками и использовали их в качестве доказательств для получения ордеров на обыск. свойства трио. 14 февраля полиция совершила налет на имущество трио и конфисковала более 200 граммов МДМА, 100 000 таблеток экстази, ксанакса, 2,5 кг кокаина, амфетамина, более 80 000 долларов наличными, электронные устройства и четыре автомобиля. После рейдов и арестов трио было задержано в полицейском участке Норвегии. Детективы провели анализ изъятых электронных устройств и обнаружили криптовалютные кошельки, которые за несколько лет совершили операции на сумму более 17 миллионов долларов. Полиция также конфисковала неизвестное количество криптовалют, обнаруженных в кошельках.
Объявляя об арестах, командир штата, исполняющий обязанности помощника комиссара Стюарт Смит, заявил, что трио проводит самую масштабную операцию по незаконному обороту наркотиков в темной паутине в Австралии. Помощник комиссара Смит также предупредил тех, кто стремится стать темным торговцем наркотиками, рассказав, что полицейские силы штата Новый Южный Уэльс обладают самыми «изощренными технологиями и ресурсами», предназначенными для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Трио было предъявлено обвинение в местном суде Норвегии 15 февраля и было отказано в залоге. Во время слушания суд услышал, что Уорд был темным поставщиком наркотиков в Интернете и занимался продажей запрещенных наркотиков, включая МДМА, кокаин, ЛСД, амфетамин и отпускаемые по рецепту лекарства. Полиция утверждала, что после того, как наркотики были заказаны через темную сеть, сестры готовили, упаковывали и поставляли наркотики через почту.
20 февраля Комиссия по борьбе с преступностью штата Новый Южный Уэльс подала заявление об ограничении заказов на активы и банковские счета 25-летнего Коди Рональда Уорда и 24-летнего Шанезе Куллиаса. Комиссия не фризировала активы третьего члена трио, 20-летней Патрисии Куллиас. Комиссия подала судебные запреты в Верховный суд штата Новый Южный Уэльс на рассмотрение судьи Дэвида Дэвиса, не уведомив об этом Уорда и Куллиаса.
В запретительном приказе было предусмотрено замораживание активов Уорда, включая все криптовалюты, такие как биткойны и Ethereum, захваченные во время его ареста, средства на трех банковских счетах в Банке общего благосостояния Австралии, три автомашины и его дом в Каллала Бэй. Со стороны Куллиаса комиссия стремилась заморозить средства на четырех счетах в Австралийском банке общего благосостояния и автомобиль Lexus. Комиссия через своего представителя адвоката Кэти Элейн Борн попросила суд также приказать Уорду и Куллиасу раскрыть, как они приобрели средства, использованные для получения активов, и дату, когда они приобрели данные активы.
Борн сказала суду, что подала на судебные запреты по подозрению в том, что Уорд, возможно, занимался серьезной преступной деятельностью, распространяя коммерческие количества МДМА, ЛСД и амфетамина и руководя организованной преступной группой. Со стороны Куллиас, Борн сказала суду, что она подозревает, что Куллиас совершил серьезные уголовные преступления, распространяя в коммерческих целях незаконные наркотики и участвуя в организованной преступной группе. Борн основывала свои подозрения на фактических данных, подготовленных детективами, ответственными за расследование и арест Уорда и Куллиаса. Она также сказала суду, что связалась со старшим констеблем Люком Боннингом, который принимал участие в расследовании, и подтвердила, что вся информация в информационных бюллетенях была верной. Детектив также рассказал ей, что обвиняемым было предъявлено обвинение, и им было отказано в залоге. Борн завершила свои показания против обвиняемых, утверждая, что на основании доказательств, полученных в ходе расследований в отношении обвиняемых, она подозревала, что все имущество обвиняемого было преступным доходом.
В конце судебного разбирательства судья Дэвис сказал, что он также просмотрел фактологические бюллетени и пришел к выводу, что подозрения Борна были оправданы. Он также сказал, что из-за неотложности дела он считает целесообразным заморозить активы ответчика, прежде чем уведомить их. Затем судья Дэвис постановил, что попечитель Нового Южного Уэльса немедленно возьмет под контроль все активы и средства обвиняемых. Он также распорядился, чтобы Уорд и Куллиас были допрошены под присягой перед Секретарем Суда относительно всех их финансовых интересов и местонахождения всей их собственности.
Сестры Уорд и Куллиас были арестованы 14 февраля после того, как 13 февраля детективы Strike Force Royden с помощью «Почты Австралии» изъяли 85 упаковок с различными запрещенными наркотиками и использовали их в качестве доказательств для получения ордеров на обыск. свойства трио. 14 февраля полиция совершила налет на имущество трио и конфисковала более 200 граммов МДМА, 100 000 таблеток экстази, ксанакса, 2,5 кг кокаина, амфетамина, более 80 000 долларов наличными, электронные устройства и четыре автомобиля. После рейдов и арестов трио было задержано в полицейском участке Норвегии. Детективы провели анализ изъятых электронных устройств и обнаружили криптовалютные кошельки, которые за несколько лет совершили операции на сумму более 17 миллионов долларов. Полиция также конфисковала неизвестное количество криптовалют, обнаруженных в кошельках.
Объявляя об арестах, командир штата, исполняющий обязанности помощника комиссара Стюарт Смит, заявил, что трио проводит самую масштабную операцию по незаконному обороту наркотиков в темной паутине в Австралии. Помощник комиссара Смит также предупредил тех, кто стремится стать темным торговцем наркотиками, рассказав, что полицейские силы штата Новый Южный Уэльс обладают самыми «изощренными технологиями и ресурсами», предназначенными для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Трио было предъявлено обвинение в местном суде Норвегии 15 февраля и было отказано в залоге. Во время слушания суд услышал, что Уорд был темным поставщиком наркотиков в Интернете и занимался продажей запрещенных наркотиков, включая МДМА, кокаин, ЛСД, амфетамин и отпускаемые по рецепту лекарства. Полиция утверждала, что после того, как наркотики были заказаны через темную сеть, сестры готовили, упаковывали и поставляли наркотики через почту.
