Суд Западного округа Техаса (США) вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.
Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».
В июне 2022 регулятор Для просмотра ссылки Войди
Организация якобы привлекала деньги от инвесторов для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой с использованием заемных активов. Однако вместо этого MTI незаконно присвоила средства как минимум 23 000 человек, предоставив поддельную информацию об операциях.
Стейнберга обвинили по нескольким пунктам, включая мошенничество с валютными операциями, мошенничество в качестве оператора товарного пула, а также нарушение и несоблюдение правил регистрации.
Его объявили в розыск и Для просмотра ссылки Войди
Суд также навсегда запретил Стейнбергу регистрироваться в CFTC или торговать на любых подконтрольных регулятору рынках.
Напомним, в апреле правоохранители Нью-Йорка Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com