Новости СМИ: с 2021 года Израиль арестовал 189 связанных с террористами аккаунтов Binance

[CryptoWatcher]

---

Власти Израиля с декабря 2021 года конфисковали 189 учетных записей на криптовалютной бирже Binance, предположительно связанных с террористическими группировками ИГИЛ и ХАМАС. Об этом пишет Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со ссылкой на ранее не публиковавшиеся документы NBCTF.

Согласно Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, 12 января 2023 года ведомство временно арестовало две связанных с «Исламским государством» учетных записи Binance и их содержимое, чтобы «помешать деятельности» группировки и «ослабить ее способность продвигать свои цели».

Конкретную сумму арестованной криптовалюты и доказательства связи с террористами NBCTF не привело.

Большая часть остальных аккаунтов принадлежали трем палестинским фирмам по обмену валюты, которые ведомство определило как «террористические организации» за их предполагаемую причастность к переводу средств ХАМАСа.

В апреле NBCTF Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся об аресте более 500 000 шекелей ($137 870) с более чем 80 счетов Binance, принадлежащих трем базирующимся в Газе компаниям: Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange и Al Wefaq Co. For Exchange.

В документе сказано, что счета были собственностью «террористических организаций» или использовались для совершения «тяжких террористических преступлений».

Израильский закон позволяет министру обороны страны отдавать приказ об аресте и конфискации активов, связанных с террористами, в соответствии с решением израильского министерства.

ВДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на статью Reuters представители Binance отметили, что злоумышленники не регистрируют учетные записи на имена своих преступных предприятий.

«Наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, доступную только им, для выявления лиц, управляющих учетными записями незаконных организаций», — добавили они.

Согласно прошлогоднему Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Reuters, Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.

Аналитики агентства подсчитали, что с 2017 года биржа обработала платежи на сумму более $10 млрд для преступников и подсанкционных компаний. Представители Binance тогда Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся статьи, назвав расчеты неточными, а описания средств контроля соответствия «устаревшими».

Напомним, в марте аналитики HAPI Labs Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance. По их мнению, это свидетельствует о несоблюдении торговой платформой AML-процедур.