Новости FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами

[CryptoWatcher]

---

ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF.

---

https://twitter.com/i/web/status/1664253406897119232

---

Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая введение санкций в отношении VASP.

В декабре 2019 года QFCRAДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что наложит штраф на любую фирму, которая предоставляет или содействует обмену криптоактивов. Подобная деятельность не может осуществляться в финансовом центре Катара.

В отчете FATF отметила, что Катар добился «позитивного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарах для своего почти полного единого реестра резидентов.

Организация рекомендовала увеличить средства контроля для обеспечения точности и актуальности полученных данных.

Напомним, 1 июня 2023 года в Японии Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML.

Ранее аналогичное требование на местные компанииДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи.