Новости СМИ обнаружили в иске SEC к Binance параллели с кейсом FTX

[CryptoWatcher]

---

Обвинения SEC против Binance аналогичны обвинениям, выдвинутым ведомством против Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и ее дочерней фирмы Alameda Research, включая смешение активов компании и клиентов, неправомерное использование пользовательских средств и возможное манипулирование рынком собственных токенов. Об этом пишет Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Журналисты издания подробно изучили Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Комиссии и приведенные в ней доводы, включая показания бывших высокопоставленных руководителей Binance.US, а также корпоративную переписку сотрудников биржи.

Как и в деле FTX, регулирующие органы предполагают, что Binance привлекала клиентов из США, несмотря на то, что работала в офшорах и не регистрировалась в стране, и практически не разделяла свои торговые операции в различных юрисдикциях в обход существующих нормативных требований.

SEC запросила судебный ордер о немедленном «подтвержденном» учете финансов Binance и Binance.US, замораживании и репатриации активов, сохранении документов и назначении получателя активов Binance.

Жалоба Комиссии последовала за поданным в марте CFTC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, который также указывает на серьезные должностные преступления и нарушения закона, что потенциально может привести к запрету для биржи и ее CEO Чанпэна Чжао (CZ) вести деятельность в США.

Со своей стороны в Binance уже сообщили о готовности Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся регулятора и решить вопрос в досудебном порядке.

Движение клиентских средств​

---

В обвинениях против биржи SEC заявляет о смешении «миллиардов долларов средств клиентов» Binance и ее американского филиала Binance.US на счете «контролируемой Чжао фирмы» Merit Peak Limited.

Эти же активы, по словам ведомства, использовались для покупки связанного с платформой стейблкоина BUSD.

«Камон, [очевидно же], что они здесь ради преступных целей», — якобы сказал Лим другому сотруднику в чате в 2020 году.

В ответ его собеседник признал, что «мы видим плохое, но закрываем на это глаза».

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула против Binance Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB и BUSD, продукты Simple Earn и BNB Vault и стейкинг.

В марте 2023 года CFTC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся по факту нарушений платформой правил торговли деривативами в отсутствие соответствующей регистрации.

Ранее Binance Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся информацию агентства Reuters о смешении средств пользователей и доходов в 2020 и 2021 годах.