Новости СМИ: власти Франции сообщили о расследовании в отношении Binance

[CryptoWatcher]

---

Французский филиал Binance стал объектом предварительного расследования в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Согласно властям, обвинения против платформы относятся к ее деятельности в качестве незарегистрированного поставщика услуг цифровых активов. Также прокуратура отметила несколько «актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами».

Изначально дело курировала Специальная межрегиональная юрисдикция Парижа, но в феврале 2022 года передала его Службе расследований финансовых преступлений. При этом в мае Binance Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся провайдера криптоуслуг от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции.

«Документальные и цифровые материалы, собранные в ходе обыска, теперь должны стать предметом углубленного изучения», — добавил прокурор.

Руководитель французского филиала Binance Дэвид Принси заявил, что выездные проверки регулирующих органов являются «частью нормативных обязательств, которые должны соблюдать все финансовые учреждения» в стране. По его словам, компания полностью соответствует местному законодательству и сотрудничает с властями.

---

https://twitter.com/i/web/status/1669648319646253056

---

«Мы не будем комментировать особенности расследований правоохранительных или регулирующих органов, за исключением того, что информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным чиновникам только после получения соответствующего документального обоснования», — отметил он.

5 июня SEC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на биржу и ее CEO Чанпэна Чжао. Регулятор выдвинул 13 обвинений, в том числе касающихся продажи незарегистрированных ценных бумаг. Ведомство потребовало у суда Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся активов американского подразделения.

Позднее появились сообщения, что претензии Комиссии Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, выдвинутым ведомством против Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и ее дочерней фирмы Alameda Research.

Напомним, 16 июня Binance Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся из юрисдикции Нидерландов — компания не смогла получить лицензию местного регулятора.