- 10,591
- 12
- 13 Ноя 2022
За 2022 год Комитет государственного контроля Беларуси завел 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют. Об этом сообщает местное издание Для просмотра ссылки Войди
По его словам, виртуальные активы способствуют нерегулируемому движению капитала.
«Децентрализованность крипторынка и анонимность участников операций приводит к невозможности создания четких алгоритмов контроля за транзакциями. Ограничены возможности оказания правового воздействия на иностранные криптовалютные площадки», — уточнил Герасимов.
Тем не менее наработанные технологии позволяют комитету выявлять схемы с участием цифровых активов.
«Создан реестр [использующихся в противоправной деятельности] виртуальных криптокошельков, которые мы постепенно выявляем. Комитетом за последнее время было выявлено около 70. И чем больше мы видим этих криптокошельков, тем больший объем транзакций мы можем отслеживать», — отметил он.
Глава ведомства подчеркнул важность развития биткоин-бирж, работающих на базе Парка высоких технологий, поскольку идущие через них платежи «прозрачны».
Отслеживанием транзакций в Беларуси занимаются входящие в состав комитета Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований.
Сейчас ведомство разрабатывает критерии подозрительных финансовых операций, которые доведут до банковской системы.
«Там отказывают в проведении подобного платежа и предоставляют сведения нам, а мы уже дальше разбираемся, в чем суть дела», — добавил Герасимов.
Напомним, 28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу Для просмотра ссылки Войди
В апреле 2022 года Минюст Беларуси Для просмотра ссылки Войди
По словам юристов, прописанные в постановлении Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com
