Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.
Travel Rule обязывает учреждение при обработке криптотранзакций передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.
23 июня в FATF констатировали, что «многие государства» до сих пор не имплементировали нацеленное на борьбу с AML/CFT правило.
В ходе опроса более половины представителей стран-участниц признали, что они не предпринимали никаких действий для внедрения Travel Rule.
Проведенный в марте 2022 опрос Для просмотра ссылки Войди
Напомним, с 1 июня Travel RuleДля просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com