Новости ФБР арестовало сооснователя Tornado Cash

[CryptoWatcher]

---

23 августа Министерство юстиции США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся двум сооснователям криптомиксера Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся — Роману Шторму и Роману Семенову — в отмывании денег и нарушении санкций.

Федеральное бюро расследований заключило Шторма под стражу. Семенов остается на свободе, но Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло его в Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Согласно заявлению правоохранителей, оба лица «вступили в сговор с целью отмывания денег, нарушения ограничений и ведения нелицензионного бизнеса».

«Роман Шторм и Роман Семенов якобы управляли Tornado Cash и сознательно способствовали отмыванию средств. Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, обвиняемые на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», — говорится в заявлении Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

По данным аналитической компании Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, восемь связанных с миксером адресов, попавших под санкции, обработали более $11,5 млн в различных криптоактивах.

В августе 2022 года OFAC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

12 августа власти Нидерландов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения в свой адрес.

Напомним, в апреле 2023 года Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для Перцева на домашний арест.