Сооснователь криптомиксера
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Роман Шторм не признал себя виновным ни по одному из обвинений в отмывании денег и нарушении санкций США. Об этом сообщает
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.
Шторма
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся 23 августа в штате Вашингтон, другому фигуранту дела — Роману Семенову — обвинения предъявлены заочно. Позднее задержанного сооснователя Tornado Cash
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.
«Мы договорились об освобождении под залог в размере $2 млн долларов, обеспеченный домом в Вашингтоне, с одним поручителем к 15 сентября. Мы также конфисковали его российский паспорт», — заявил прокурор.
Ранее адвокат заявил
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что Шторм сотрудничает с властями в рамках расследования с 2022 года и отрицает совершение каких-либо преступных действий.
Напомним, в августе 2022 года OFAC
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
12 августа власти Нидерландов
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения в свой адрес.
В апреле 2023 года
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для Перцева на домашний арест.
