Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проверит биткоин-биржи, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины. Об этом Для просмотра ссылки Войди
Еще в августе в БЭБ подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял Для просмотра ссылки Войди
Как теперь пояснил Пащук, расчеты основывались на данных аналитических и поисковых систем, а также полученных с помощью различных методов OSINT-разведки.
«Аналитики установили общее обращение криптоактивов по корневым кошелькам исследуемых бирж и сравнили его с задекларированным доходом владельцев и учредителей, являющихся резидентами Украины», — сообщил глава ведомства.
На основании этого в БЭБ установили общую сумму рисковых операций и объем потенциальных потерь государственного бюджета.
В связи с этим ведомство осуществляет досудебное расследование в отношении субъектов, являющихся участниками рынка криптовалют.
Ранее НБУ запросил у банков Украины Для просмотра ссылки Войди
Напомним, Для просмотра ссылки Войди
Из-за отсутствия нормативной базы криптовалютные биржи пока не платят налоги в Украине. В начале июня НКЦБФР Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com