Новости США обучили Украину выявлять факты обхода санкций через криптовалюты

[CryptoWatcher]

---

Украинские силовики с 18 по 21 сентября Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся второй этап онлайн-обучения, посвященный отслеживанию криптовалют для борьбы с обходом санкций.

Организаторами тренинга выступили Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Служба финансовой информации и расследований Нидерландов, а также Налоговая и таможенная служба Его Величества из Соединенного Королевства при участии аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace.

В рамках программы около 40 украинских правоохранителей из киберполиции, БЭБ, СБУ, НАБУ и ГБР изучили инструменты для выявления мошеннических криптотранзакций и отмывания денег.

После завершения обучения и сдачи экзамена участники получили аккредитацию сертифицированных экзаменаторов по отслеживанию криптовалют.

Сейчас отдел уголовных расследований IRS ведет 30 расследований, связанных с обходом санкций. Совместно с OFAC проводится работа по замораживанию активов причастных лиц.

Напомним, в мае IRS и аналитики Chainalysis Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о сотрудничестве с Украиной по отслеживанию фактов уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют.