Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся против Хименеса Кастро — члена мексиканского наркокартеля Синалоа. Он использовал Ethereum-кошелек для перевода средств, связанных с контрабандой фентанила.
«Хименес Кастро поручил базирующимся в США курьерам забирать наличные в Соединенных Штатах и депонировать средства на различные цифровые кошельки для осуществления платежей непосредственно
Лос-Чапитос и для реинвестирования в производство фентанила», — говорится в заявлении ведомства.Согласно
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, активность по соответствующему кошельку впервые была зафиксирована в январе. В течение двух месяцев на адрес поступило около $740 000. Использовались биржи Binance и Coinbase.
Кастро
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC, фактически заморозив активы в США и запретив гражданам страны иметь с ним дело.
В организации подчеркнули, что Лос Чапитос ответственны за значительную часть незаконного оборота фентанила и других смертельных наркотиков, ввозимых в Соединенные Штаты.
Ранее аналитики Elliptic
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о схеме поставок фентанила за криптовалюту. В 2023 году правительство США начало продавать биткоины, конфискованные с даркнет-маркетплейса Silk Road. В марте власти
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, а в июле
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся (~$300 млн на момент перемещения).
