- 10,591
- 12
- 13 Ноя 2022
Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Для просмотра ссылки Войди
С чего все началось?Опубликованный в июле Для просмотра ссылки Войди
«В совокупности 26 раскрытых кошельков содержат более $93,7 млн в USDT, USDC и TRX. Поскольку в приказе также упомянуты биржевые адреса, неясно, какая именно часть этих средств принадлежит непосредственно PIJ», — отметили в Elliptic.
При этом эксперты установили, что перечисленные кошельки проводили крупные транзакции с адресами, связанными с «Хезболлой», «ХАМАСом» и другими организациями, занимающимися незаконными финансовыми услугами.
Изучая движения средств, в Elliptic обнаружили, что часть из них была обработана через подсанкционную российскую биржу Garantex и децентрализованную платформу Sunswap.
«Аналогичные стратегии финансирования наблюдаются и у других палестинских группировок, таких как ХАМАС», — сказано в отчете Elliptic.
На основании этого исследования в начале октября, уже после атаки ХАМАС на Израиль, газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила Для просмотра ссылки Войди
О каких суммах идет речь?Согласно представленной Elliptic схеме, со связанного с PIJ кошелька на биржу поступило 3300 USDT. В дальнейшем $224 млн в USDT, USDC и TRX ушли с Garantex на неизвестный сторонний адрес, который также получал средства от палестинской группировки.
По предположению Евгении Буровой, миллионная сумма ушла на некий крупный обменник в Персидском заливе и, скорее всего, «была потрачена российскими релокантами, например, на недвижимость или открытие бизнеса».
«Подобного размера суммы естественно привлекают большое внимание нашей службы безопасности. Здесь это обычная релокация средств за рубеж», — объяснила она.
По мнению CEO Indefibank Сергея Менделеева, с большой вероятностью адрес получателя — вообще «не кошелек, а кластер».
«Невозможно предположить выход с Garantex на один кошелек такой суммы, да еще в валютах разных блокчейнов», — заявил он в комментарии ForkLog.
Объясняя связь «с палестинскими организациями», Бурова отметила, что среди клиентов Garantex популярны обменники в ОАЭ, поскольку предоставляют «лучшие возможности для обмена USDT на доллары».
В случае 3300 USDT, согласно схеме Elliptic поступивших на Garantex напрямую от связанного с PIJ кошелька, это могла быть как обменная операция, так и оплата «каких-либо мелких услуг», добавила представительница биржи.
«Мы мониторили чаты и в одном из них клиент повинился, что действительно брал у каких-то палестинцев деньги за юридические услуги в РФ. Может быть кто-то из клиентов Garantex оказывал подобные услуги», — предположила Бурова.
Она также не исключила, что «с большим шансом это может быть подброшенная, меченая крипта или подстава». При этом, по ее словам, на момент получения биржей «транзакция была чистая и не размеченная»:
«Между разными AML-сервисами есть определенная разница в разметке. Elliptic мог разметить эту транзакцию по каким-то [своим] причинам. Но мы проверяем на момент получения абсолютно все транзакции очень тщательно, и если она вызывает какие-то подозрения, отправляем ее обратно».
Кроме того, Бурова добавила, что Garantex не приемлет Для просмотра ссылки Войди
«Это транзакции, которые могут вызвать нежелательный интерес. И мы это квалифицируем как достаточно высокий риск для того, чтобы не принимать их», — заявила она.
Внутренние правила GarantexПо словам Буровой, у Garantex есть собственные подразделения криптовалютного и фиатного комплаенса, также проводится внутренняя KYT-разметка.
Биржа сотрудничает с иностранными ведомствами по линии Интерпола и в случае получения легитимных запросов на арест криптовалют оказывает им содействие.
«Мы не допускаем криптовалюту с размеченных кошельков в пул средств, которые обращаются на бирже. Изначально мы не можем не принять транзакцию на первичный кошелек, но дальше в ротацию биржи эта грязная крипта уже не поступает. Она либо дожидается запросов от правоохранителей, либо сразу отправляется обратно», — добавила Бурова.
KYC-процедура Garantex включает предоставление паспортных данных и прописки. Иностранным клиентам для удостоверения личности необходим личный визит в офис компании. В некоторых случаях компания может запросить подтверждение происхождения денежных средств, что указано в Для просмотра ссылки Войди
В завершении Бурова отметила, что так как биржа находится в РФ, она в обязательном порядке соблюдает применимые к юрисдикции законы и международные соглашения. За пределами РФ Garantex не работает.
По ее словам, статья WSJ не окажет существенного влияния на их работу, поскольку россияне, особенно находящиеся за границей, нуждаются в криптовалюте.
Другие фигуранты Основываясь на данных израильских властей, аналитическая компания ChainArgos опубликовала схему поступления стейблкоинов в сети Tron, на контролируемые различными группировками кошельки.
На схеме видно, что часть трансферов с биржи началась и прекратилась практически одновременно.
Активность на кошельках начала снижаться после распоряжения об аресте счетов. Однако эксперты ChainArgos усомнились, что группировки моментально прекратили их использовать. Поэтому приведенные цифры без учета последних 3-4 месяцев, по их словам, могут быть сильно занижены.
Напомним, зарегистрированная в Эстонии биржа цифровых активов Garantex в апреле 2022 года Для просмотра ссылки Войди
Эстонский оператор биржи Garantex Europe OÜ Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com
