В процессе разбирательства по делу Для просмотра ссылки Войди
Зияющая дыраПеред началом показаний Истон, один из последних свидетелей обвинения, уточнил, что ему уже приходилось взаимодействовать с криптовалютой, работая над иском Для просмотра ссылки Войди
По данным эксперта, $11,3 млрд средств клиентов FTX должны были храниться на счетах Alameda, однако компания удерживала лишь $2,3 млрд. При этом большая часть венчурных инвестиций и недвижимости на Багамах была оплачена «пропавшими» активами.
Баланс Alameda был отрицательным на протяжении 2021 и 2022 годов, пояснил Истон.
Перед Для просмотра ссылки Войди
Такая же ситуация была и с политическими пожертвованиями, но профессор добавил, что они осуществлялись через бывших топ-менеджеров FTX Нишада Сингха и Райана Саламе.
На средства клиентов компании Бэнкмана-Фрида финансировали сделки с майнером Genesis Digital Assets, хедж-фондом SkyBridge Capital, банковским приложением Dave, фирмой K5, ИИ-стартапом Anthropic, а также выкуп акций FTX у Binance.
Долги кредиторам Alameda возвращала тоже чужими средствами. По словам Истона, как минимум часть выплат для BlockFi, Bitgo, Genesis, Abra, Maple Finance, Anchorage, Celsius, Nexo, Voyager, TrueFi и Ledn поступала с депозитарных счетов биржи.
Прокуратура также связалась с бывшей главой по связям с правительством и политике американского подразделения FTX Элиорой Кац. Она прочитала выдержки из выступлений SBF перед Конгрессом США.
«В индустрии цифровых активов есть безответственные игроки, и они привлекают заголовки газет. FTX не входит в их число и фактически создает устойчивую, снижающую риски платформу в качестве конкурентного преимущества», — заявил основатель биржи в декабре 2021 года на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей.
Следующий шаг защитыПосле завершения допроса свидетелей судья Льюис Каплан Для просмотра ссылки Войди
«Мы все еще решаем, намерены ли вступать в дело, и если да, то какова его природа».
По словам профессора права Университета Сент-Джонс Энтони Сабино, в данном случае термин «вступить в дело» (to put on case) означает вызов собственных свидетелей для опровержения версии обвинения.
Защита также утверждает, что многочисленные возражения со стороны Каплана и прокуратуры ограничили возможность аргументировать альтернативную версию дела.
Например, судья отказал всем семи свидетелям-экспертам, которых SBF предложил вызвать.
«Они разыгрывают свои карты в секрете. Это просто умная адвокатская деятельность, маневрирование за кулисами, если хотите. Ничего не отдавайте правительству до тех пор, пока в этом нет необходимости», — пояснил профессор.
Партнер юридической фирмы Zumpano Patricios & Popok Майкл Попок рассказал, что адвокаты, вероятно, планируют вызвать самого Бэнкмана-Фрида на допрос. При этом бывший глава FTX может лично принять это решение, вопреки рекомендациям юристов.
Если обвиняемый действительно выступит, это займет несколько дней, добавил Попок.
«Когда угловой считает, что у вас не хватает очков, вы должны пойти на нокаут, и нокаутом будут показания [Бэнкмана-Фрида]», — заявил эксперт.
Ранее в суде выступили приближенные SBF — бывший технический директор FTX Для просмотра ссылки Войди
Напомним, в октябре новый менеджмент и кредиторы FTX Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com