Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.
По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах.
«Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.
В марте 42-летнюю гражданку Болгарии экстрадировали в США, где по совокупности обвинений Для просмотра ссылки Войди
Финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году основала Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.
О местонахождении Игнатовой неизвестно с 2017 года. Весной 2022 года Европол включил сосовательницу OneCoin Для просмотра ссылки Войди
По данным СМИ, Игнатова Для просмотра ссылки Войди
В декабре 2022 года соучредитель и главный промоутер финансовой пирамиды Себастьян Гринвуд Для просмотра ссылки Войди
Напомним, осенью 2023 года Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com