Новости В ПриватБанке прокомментировали «блокировку карт из-за операций с криптовалютами»

[CryptoWatcher]

---

Украинские пользователи пожаловались на блокировку карт ПриватБанка и monobank после покупки и продажи криптовалют. Одна из жалоб появилась на местном сайте Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

---

---

В ней клиент ПриватБанка сообщил, что произвел «много обменных P2P-операций на бирже Bybit», после чего банк отказал ему в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства.

Представители финучреждения в ответе пользователю объяснили это требованиями закона о противодействии отмыванию преступных средств.

«Банк обязан обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения», — сказано в сообщении.

Отдельно в комментарии изданию Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся служба поддержки ПриватБанка назвала распространившуюся в сети информацию о блокировке карт «фейковой». Они также уточнили, что «к клиентам не применяют никаких новых правил финмониторинга».

«Если проводят операции и оборот по карте превышает ту информацию, которую предоставлял ранее клиент, то банк может запросить данные по транзакциям», — добавили в саппорте.

С аналогичными проблемами столкнулись клиенты monobank, у которых были «крупные поступления в течение последних семи дней».

---

---

Служба поддержки банка сообщила журналистам, что причины блокировки карт могут быть разными, при этом «вывод средств из криптовалют» не запрещен.

ForkLog запросил дополнительные комментарии у пресс-служб финучреждений.

В марте 2023 года украинские криптовалютные биржи сообщили о Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся через гривневые банковские карты. Позднее Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что это связано с противодействием отмыванию средств и уклонению от налогов в гемблинг-отрасли.

Напомним, с 16 марта 2022 года ПриватБанк временно запретил своим клиентам Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Ограничение связано с решением НБУ и действует на период военного положения.

Тогда же monobank сообщил ForkLog UA, что трансграничные переводы ограничены, но с гривневыми операциями в пределах Украины «никаких трудностей быть не должно».

Позднее банк разъяснил Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся гривны с биткоин-бирж.

В конце апреля НБУ с целью уменьшения оттока капитала из страны Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на сумму до 100 000 гривен на одного человека в месяц.