Лето для Binance началось с иска
SEC, а осень закончилась штрафом на $4,3 млрд и уходом основателя компании Чанпэна Чжао (CZ) с должности генерального директора. ForkLog вспомнил нелегкие для криптовалютной биржи последние полгода и выделил ключевые события.
Июнь5 июня SEC
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на Binance и CZ, предъявив 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB и BUSD, продукты Simple Earn и BNB Vault и стейкинг.
Комиссия утверждала, что компании не удалось зарегистрировать свою платформу Binance.com в качестве биржи, брокер-дилера или клирингового агентства, как и американское подразделение — Binance.US.
Кроме того, SEC квалифицировала токены SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO и AXS в качестве ценных бумаг.
Согласно иску ведомства, Чжао и его компания якобы контролировали активы клиентов, смешивали и перенаправляли их «по своему усмотрению». Топ-менеджер также мог «тайно контролировать» американский филиал.
Регулятор потребовал постоянного запрета на дальнейшую деятельность для Binance и CZ, изъятия незаконно полученных доходов с процентами и финансовые санкции.
Представители биржи
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся касательно решения SEC и заявили о готовности «решительно защищаться». СМИ сообщили о схожести обвинений против Binance с иском к
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и ее дочерней фирме Alameda Research.
8 июня американская платформа
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в связке с биткоином и собственным стейблкоином BUSD, а также приостановила внебиржевую торговлю.
9 июня Binance.US
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о приостановке долларовых депозитов
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и рекомендовала клиентам в срочном порядке вывести фиатные средства.
Массовые продажи на платформе
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся дисконт на биткоин и другие активы. Цифровое золото в паре с долларом США торговалось с более чем 7% скидкой относительно его стоимости в USDT. Глубина рынка по 25 ведущим криптовалютам на Binance.US
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.
Суд обязал стороны найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы.
17 июня регулятор
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с Binance.US об ограничении доступа сотрудников материнской платформы к средствам пользователей американского подразделения.
После утверждения суда ходатайство SEC о заморозке активов было снято. В рамках договоренностей платформа предоставила информацию ведомству о бизнес-расходах.
Представители Binance.US
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, но предупредили о рисках повторения ситуации в «ближайшем будущем». Платформа также сообщила о делистинге криптовалют в паре с долларом США за исключением BTC, ETH, ADA, BNB, LTC, MATIC, SOL, VET, USDC и USDT.
На фоне американских разбирательств у биржи начались проблемы в других юрисдикциях, включая
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся,
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.
Июль6 июля издание Fortune
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся об уходе из Binance директора по стратегии Патрика Хиллманна, старшего вице-президента по соблюдению нормативных требований Стивена Кристи и главного юрисконсульта Хана Нг из-за
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.
CZ подтвердил смену руководства, но отметил, что названные прессой причины «совершенно неверны». Он объяснил происходящее обычной текучкой кадров.
17 июля The Wall Street Journal
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о сокращении свыше 1000 работников Binance. Позднее стало известно об
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для сотрудников.
24 июля WSJ
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся статью о завышении объемов торгов Binance.US во время запуска. По данным журналистов, в 2019 году за первый час оборот биткоина на платформе превысил $70 000.
Согласно внутренней переписке, Binance прибегала к услугам сторонних торговых фирм, одна из которых — Sigma Chain — являлась маркетмейкером и принадлежала самому Чжао.
Авторы заявили, что такая ситуация может сигнализировать о «фиктивной торговле», поэтому регуляторам сложно оценить глубину рынка.
Август2 августа Semafor со ссылкой на собственные источники
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что Минюст США готовится предъявить обвинения в мошенничестве Binance, но обеспокоен возможным оттоком пользователей.
По мнению чиновников, иск может привести к массовому изъятию средств, в результате чего клиенты потеряют деньги и могут спровоцировать панику на рынке цифровых активов.
Тогда прокуроры рассматривали другие варианты ограничений против компании по типу штрафов и соглашения об отсрочке или отказе от судебного преследования.
15 августа американская «дочка» Binance
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся об ограничении запросов SEC в адрес биткоин-биржи. В компании указали, что требования регулятора о предоставлении информации были «чрезмерно широкими» и «неоправданно обременительными».
22 августа WSJ
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о расследовании Минюста США в отношении Binance в связи с возможным нарушением американских санкций против России. На этом фоне P2P-платформа биржи заменила названия карт российских банков «Сбер» и «Тинькофф» на «зеленую» и «желтую» соответственно.
В компании
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся полный уход из РФ, но позднее
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся подобный сценарий маловероятным.
В связи с регуляторными проблемами компании Mastercard и Visa
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся от выпуска платежных криптовалютных карт для Binance.
В конце месяца SEC
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся запечатанное ходатайство в рамках иска к бирже, содержащее 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката ведомства и предлагаемый приказ.
Кроме того, Binance
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о прекращении поддержки собственного стейблкоина BUSD в 2024 году. Решение принято после расследования
NYDFS в отношении эмитента монеты Paxos и последующего
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся об остановке ее выпуска.
Сентябрь1 сентября CZ
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что несмотря на многочисленные проверки со стороны регуляторов, биржа доказала свою надежность, сохранив большую базу пользователей и долю рынка.
6 сентября компанию
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся топ-менеджеры российского направления — директор в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис. Чжао объяснил ситуацию переходом сотрудников на более высокие должности или в новые проекты.
12 сентября стало известно об
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Его уход произошел параллельно с увольнением еще 100 работников американского филиала.
Следом компанию
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся глава юридического отдела Кришна Джуввади и руководитель отдела рисков Сидни Маджаля.
14 сентября SEC
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Binance.US в нежелании сотрудничать в рамках раскрытия информации. По утверждению ведомства, холдинговая компания биржи — BAM — затягивала подготовку запрашиваемых документов.
Суд
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся обязать биржу предоставить ведомству расширенную информацию касательно обработки активов клиентов и призвал стороны к совместной работе.
22 сентября Binance, Binance.US и CZ
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся об отклонении исков Комиссии, отметив «неправдоподобные» аргументы регулятора. В одном из документов сказано, что агентство дало слишком широкое определение термину «инвестиционный контракт».
Аналитики Kaiko
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся уязвимое положение компании из-за давления регуляторов. Если после краха FTX платформа обрабатывала 70% всех сделок на крипторынке, то к концу сентября показатель упал до 50%.
27 сентября Binance
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся об уходе из России и передаче бизнеса компании CommEX.
ОктябрьВторой месяц осени выдался относительно спокойным на нормативные происшествия для Binance. Однако платформа продолжила фиксировать ухудшение показателей — доля спотовой торговли на бирже в сентябре
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Для сравнения: в начале года показатель составлял 55,2%.
17 октября СМИ
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся об отзыве
FDIC страховки по депозитам клиентов Binance.US.
Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, состояние CZ
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся — с максимальных $96,6 млрд в январе 2022 года до $17,3 млрд.
Ноябрь8 ноября SEC
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что попытки Binance отклонить иск ведомства не имеют законных оснований, и назвала требование «абсурдным».
21 ноября в ходе
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд на фоне продолжающегося расследования со стороны ведомства и SEC в отношении биржи и CZ.
Договоренность предполагает предъявление обвинений против главы биржи в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. Чжао
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся покинуть должность генерального директора, признав вину во вменяемых властями нарушениях. Он лично должен выплатить $50 млн в качестве штрафа.
По соглашению с
FinCEN криптобиржа осуществит «полный выход» из США и назначит наблюдателя сроком на пять лет, который будет контролировать внутреннюю программу по соблюдению санкций
CZ также
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, чтобы оставаться на свободе. Вынесение приговора назначено на 23 февраля 2024 года.
Новым главой Binance
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся руководитель по региональным рынкам Ричард Тенг.
Напомним, аналитики Matrixport
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года, поскольку договоренности с ведомствами США являются благоприятным исходом.
