Новости Тяжелые времена для Binance: круглосуточный мониторинг и тяжба с SEC

[CryptoWatcher]

---

8 декабря Министерство юстиции США опубликовало ряд документов, раскрывающих требования по надзору за Binance, после чего Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала рассмотрения дела на основании новых фактов.

Экс-сотрудник SEC Джон Рид Старк спрогнозировал тяжелые времена для торговой платформы, поскольку расходы на обслуживание аудита и юридические издержки могут оказаться непосильными.

---

https://twitter.com/i/web/status/1733497674110767550

---

Давление МинюстаВ обнародованных документах содержится несколько ранее не раскрытых доказательств и признаний вины Binance и ее экс-CEO Чанпэна Чжао (CZ). Наиболее суровыми являются Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся по надзору за компанией со стороны Минюста и FinCEN, которые Старк назвал «беспрецедентными».

Эти положения обязывают платформу сотрудничать с властями, открыв доступ к любым документам, записям и другим носителям. Binance также должна предоставить информацию о бывших сотрудниках, агентах, посредниках, консультантах, лицензиях, поставщиках и партнерах.

Кроме того, биржа внедрит дополнительные процедуры в отношении внутреннего контроля, взаимодействия с клиентами и третьими сторонами. От Binance потребуется надзор за потенциальным обходом санкций и полная отчетность о принятых мерах.

«Исчерпывающий перечень новых обязательств Binance по соблюдению требований читается как список пожеланий консалтинговой фирмы — его реализация будет стоить десятки, если не сотни, а то миллионы долларов», — подчеркнул бывший сотрудник SEC.

Контроль над компанией будут осуществлять несколько отделов Минюста. При этом наблюдатель имеет право не информировать платформу о выводах по результатам проверок.

Согласно условиям соглашения, если надзорный орган зафиксирует неправомерные действия, он обязан сообщить об этом в соответствующие инстанции.

Binance также обязалась отчитываться по Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся перед FinCEN. Различные отчеты о мониторинге, скорее всего, будут включать «частную, финансовую, конфиденциальную и деловую информацию».

«Соглашение требует, чтобы компания в течение нескольких лет мгновенно предоставляла доступы, аудиты, аналитические экспертизы и инспектирования Министерству юстиции, FinCEN и всем типам финансовых регуляторов и правоохранительных органов, подвергая компанию и ее клиентов круглосуточной финансовой колоноскопии, 365 дней в году», — подчеркнул Старк.

SEC хочет быть при делахНесмотря на соглашение Binance с властями США, по которому фирма Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в качестве штрафа, Комиссия намерена продолжить судебное разбирательство.

5 июня SEC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на биржу и Чжао, выдвинув 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг.

В недавнем Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся регулятор отметил, что суд должен учесть новые факты в признании компании и CZ, которые могут повлечь за собой дополнительные уголовные обвинения.

Например, в соглашении с Минюстом криптобиржа заявила об осознанном нарушении закона в то время, как в деле SEC фирма утверждала об отсутствии «справедливого уведомления» о возможном несоответствии положениям о ценных бумагах.

Кроме того, платформа напрямую не обслуживала клиентов из США, но при этом тайно разрешала торговать крупным американским партнерам, создавая в юрисдикции организации вроде BAM Trading, чтобы «уменьшить регуляторное давление».

Претензии SEC напрямую касаются и CZ. По мнению ведомства, Чжао лично принимал участие в отмывании преступных средств и руководил стратегией, направленной на тайное поощрение клиентов из США к торговле на платформе.

«Теперь в распоряжении Комиссии есть кладезь свежих и полных обвинительных доказательств, связанных с Binance, полученных из различных исков, приказов, приложений и других обвинительных документов», — подчеркнул Старк.

Такое положение вещей усложняет положение Binance при рассмотрении ее Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Эксперт отметил, что ни одна фирма до этого момента не заключала с правительством столь всеобъемлющего соглашения, которое предусматривает такие жесткие меры надзора.

По его мнению, Binance будет тяжело пережить аудиты Минфина, FinCEN и других финансовых регуляторов. Вероятно, компания попытается расторгнуть договор и занять оборонительную позицию, поскольку на подобную практику потребуются огромные расходы.

«На мой взгляд, это лишь вопрос времени, когда вся сделка о признании вины рухнет, что приведет к дополнительным обвинениям для Binance, дополнительным обвинениям для CZ и новым обвинениям против кого-либо еще (партнера, клиента, совместного предпринимателя, сотрудника и т. д.), гнусно переплетенного с преступным предприятием», — подытожил экс-юрист SEC.

Напомним, Чжао Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, чтобы оставаться на свободе, однако прокуроры, опасаясь его побега, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся эту возможность. Позднее CZ Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся покидать США до заседания в феврале 2024 года.

Ранее окружной судья в Сиэтле Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся экс-CEO Binance по обвинениям, связанным с нарушениями в борьбе с отмыванием денег.