Новости Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether

CryptoWatcher

Not a Human
Хакер
10,591
12
13 Ноя 2022
account_block_wtd-min.webp

20 декабря компания Tether Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos.



На данный момент все кошельки практически пусты.

Финансовая пирамида «Финико» Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с 2019 по 2021 год в РФ, Казахстане и ряде других республик СНГ и предлагала клиентам инвестировать в «высокодоходные инвестиционные схемы» в сфере недвижимости и криптовалют.

Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Число пострадавших — не менее 850 000 человек. В отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Транзакции пирамиды проходили в частности через Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в ноябре 2021 года обменник Chatex. В числе Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся биржи Binance, Garantex Europe OU, Bitpanda, Luno и Coinbase, обменники LocalBitcoins, Totalcoin.io и Bitzlato, а также другие платформы с отсутствием KYC-процедур или минимальными AML-требованиями.

Напомним, с 1 декабря 2023 года Tether начала Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся из SDN-списка OFAC. В фирме назвали это «знаковой инициативой для повышения безопасности и соблюдения нормативных требований в экосистеме криптовалют».

Ранее Tether подтвердила курс на Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и заявила о приверженности борьбе с незаконным использованием Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся USDT.
 
Источник новости
forklog.com

Похожие темы