Новости Genesis выплатит $8 млн в рамках соглашения с регулятором Нью-Йорка

[CryptoWatcher]

---

Genesis Global Trading, дочерняя компания DCG, заключила соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Решение принято по итогам расследования, которое «выявило значительные сбои в программах по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности».

---

https://twitter.com/i/web/status/1745817008422162795

---

«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала пренебрежение нормативными требованиями Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам», — говорится в заявлении регулятора.

NYDFS дважды проверил компанию и обнаружил нарушения, в том числе отсутствие специального сотрудника по контролю за соблюдением требований.

Соглашение предусматривает штраф в размере $8 млн, прекращение деятельности в Нью-Йорке и отказ от BitLicense. Последнюю Genesis Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в 2018 году.

16 ноября 2022 года Genesis Global Capital Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и выдачу новых займов. В фирме сослались на «повышенные запросы» клиентов после Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Источником сложностей стал Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в июле того же года. Последний не исполнил обязательства перед Genesis Global Capital Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Поддержку фирме оказала материнская DCG.

В январе 2023 года Genesis Global Holdco и ее дочерние компании Genesis Asia Pacific и Genesis Global Capital Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. По данным СМИ, их обязательства Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. В эту сумму входят требования клиентов Gemini Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В августе DCG Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся кредиторам Genesis от 70% до 90% средств. Однако последние Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и пригрозили заблокировать любую окончательную сделку о банкротстве с подобными условиями.

Через месяц DCG Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся новый вариант реструктуризации дочерней фирмы.

Напомним, в январе 2024 года кредиторы Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся задолженности перед Genesis.