Соучредители Для просмотра ссылки Войди
«Мы не видим здесь пробела в регулировании. Такие биржи, как наша, уже обязаны расследовать и сообщать о подозрительной деятельности по смешиванию цифровых активов, связанной с нашей платформой. Почему Казначейству теперь нужно, чтобы мы сообщали о неподозрительной активности?», — отметил Гревал.
Кроме того, по словам юриста Coinbase, правила ведомства не включают минимального порога отправленных средств, после которого необходимо инициировать расследование. Такой подход просто приведет к массовым сообщениям о неподозрительных транзакциях, считает он.
При этом в Конгрессе США заявили, что предложение Казначейства об отслеживании криптомиксеров — «пустая трата времени», подчеркнул Гревал.
Судьба разработчиков В августе 2022 года OFAC Для просмотра ссылки Войди
В том же месяце власти Нидерландов Для просмотра ссылки Войди
В апреле 2023 года меру пресечения для Перцева Для просмотра ссылки Войди
В августе Министерство юстиции США Для просмотра ссылки Войди
По словам первого, агенты ФБР вломились к нему домой рано утром и арестовали его прямо на глазах у маленькой дочери. Впоследствии соучредителя Tornado Cash заключили под стражу, он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.
Позднее адвокат Шторма сообщил о его Для просмотра ссылки Войди
Семенов остается на свободе, но OFAC внесло его в Для просмотра ссылки Войди
Представитель юридической фирмы на условиях анонимности в комментарии ForkLog заявил, что ответственность по доказыванию вины разработчиков лежит на правоохранительных органах Нидерландов и США. Однако на данный момент обвинительные приговоры в отношении Перцева и Шторма еще не вступили в законную силу.
«В Нидерландах отсутствует устоявшаяся судебная практика в отношении децентрализованных автономных организаций, и перспективы команды [адвокатов] в суде зависят от доказательств, собранных обвинением», — подчеркнул собеседник.
По его словам, нидерландский уголовный кодекс содержит несколько составов преступлений, которые могут касаться отмывания денег. Наиболее близкой к теме является статья Для просмотра ссылки Войди
«Исходя из указанной ситуации, даже в случае признания разработчика виновным в отмывании средств, он, на мой взгляд, не получит максимальное наказание, предусмотренное вышеуказанной статьей, поскольку [соучредитель криптомиксера], предположительно, не является организатором преступления, связанного с отмыванием денег».
Исход дела также зависит от классификации самой Для просмотра ссылки Войди
При этом одним из ключевых недостатков подобного определения юрист назвал ответственность участников за действия друг друга, что может усугубить положение разработчиков.
Согласно сайту Для просмотра ссылки Войди
Шторму предъявлено два обвинения: в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре для нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Каждый пункт предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Напомним, в ноябре 2023 года токен Tornado Cash (TORN) Для просмотра ссылки Войди
Ранее калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com