Новости Еще одному фигуранту дела BTC-e предъявили обвинение в США

[CryptoWatcher]

---

Минюст США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся предположительного совладельца криптовалютной биржи BTC-e гражданина Беларуси и Кипра Александра Клименко в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса.

По версии следствия, с 2011 по июль 2017 года Клименко контролировал биржу BTC-e вместе с Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и другими подельниками. Также ему якобы принадлежали технологическая компания Soft-FX и форекс-брокер FXOpen. О связи Клименко с последними двумя писали в том числе Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Сторона обвинения утверждает, что серверы BTC-e сдавались в аренду и обслуживались компанией Soft-FX и Клименко в частности. Биржа BTC-e работала без лицензии, не имела AML/KYC-процедур, а потому использовалась для различной незаконной деятельности, подчеркнули в Минюсте.

42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован.

Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Ранее о роли Клименко и его компаний в Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся через биржу BTC-e рассказывал владелец британской фирмы Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус:

«Винник через MFS принимал платежи от чистых клиентов BTC-e на счет аффилированной компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а ежедневный остаток переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском «Альфа-Банке», а затем на счет компании FXOpen».

По информации Майзуса, еще одна связанная с Винником компания Gem Invest использовалась для приема платежей в адрес криптовалютной биржи xBTCe, которая принадлежала Клименко. Руководителем xBTCe, а также директором компаний FXOpen и XP Solutions является Денис Пеганов.

Напомним, криптовалютная биржа BTC-e потерпела крах Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся после обвинения ее создателей в отмывании по меньшей мере $4 млрд. В тот же день правоохранительные органы США арестовали в Греции Александра Винника.

В 2020 году россиянина Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся во Францию, где позднее Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000 по делу об отмывании средств.

В августе 2022 года Винника Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, где ему грозит 55 лет тюрьмы. Следующее судебное заседание по его делу состоится Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.