Новости Gemini заплатит штраф в $37 млн и вернет клиентам $1,1 млрд

[CryptoWatcher]

---

Криптобиржа Gemini обязалась вернуть $1,1 млн пользователям Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся программы Earn в рамках урегулирования иска Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

---

https://twitter.com/i/web/status/1762945530177474796

---

По достигнутому мировому соглашению компания братьев Уинклвоссов также внесет $40 млн в счет банкротства Genesis Global Capital (GGC) и заплатит штраф в $37 млн за «серьезные нарушения» комплаенса.

Чтобы гарантировать выплаты, Gemini согласилась пройти процедуру банкротства. Департамент оставил за собой право подать дополнительные иски в случае невыполнения биржей обязательств.

Запущенная 1 февраля 2021 года программа Earn позволяла клиентам Gemini предоставлять взаймы криптовалюту GGC. Взамен пользователи получали процентный доход.

По мнению регулятора, биржа должным образом не контролировала деятельность партнера, несмотря на заверения в обратном. В декабре 2022 года GGC объявила дефолт по кредитам на сумму около $1 млрд. Два месяца спустя фирма подала заявление о несостоятельности.

«Gemini не смогла провести комплексную проверку нерегулируемой третьей стороны, позже Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, причинив вред клиентам Earn, которые внезапно лишились доступа к своим активам после того, как Genesis Global Capital пережила финансовый кризис», — заявила суперинтендант Эдриенн Харрис.

По данным регулятора, речь идет о более чем 200 000 пострадавших, из которых почти 50 000 являются жителями Нью-Йорка.

В Департаменте отметили, что проведенное расследование обнаружило «небезопасные и необоснованные действия» Gemini, которые поставили под угрозу финансовое положение компании. Регулятор также заявил о многочисленных недостатках в управлении биржей и соблюдении нормативных требований.

Gemini в 2015 году получила лицензию Департамента на ведение бизнеса в сфере виртуальных активов в качестве трастовой компании. Партнер биржи — GGC — не имел BitLicense.

Обладателем одобрения на работу в штате была другая «дочка» Digital Currency Group, не участвовавшая в Earn. В январе 2024 года Genesis Global Trading в рамках Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся отказалась от BitLicense и прекратила деятельность.

Напомним, в феврале генеральная прокуратура Нью-Йорка утроила размер предполагаемого мошенничества Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в деле против Gemini, Genesis и Digital Currency Group.